FTX juhtkond palub Bahama varad ära võtta, rohkem sees

• Vastavalt juriidilisele dokumendile soovib FTX välistada ettevõtte Bahama üksuse mis tahes nõudest ettevõtte varade üle.
• FTX DM ei olnud ettevõtte tegevuse jaoks otsustava tähtsusega, kuid see loodi 2022. aasta mais ja oli käimasoleva petuskeemi offshore-peidium.

19. märtsil esitatud juriidilise avalduse kohaselt soovib FTX välistada ettevõtte Bahama üksuse mis tahes nõudest ettevõtte varade kohta, väites, et see oli pelgalt kest, mis loodi asutaja Sam Bankman-Friedi "SBF" edasiseks väidetavaks pettuseks.

Hagiavalduses süüdistatakse Bahama võime SBF-i püüdlustes süüdistuse esitamist vältida. Süüdistus võib suure tõenäosusega taaselustada õiguslikud ja diplomaatilised pinged USA ja Bahama vahel.

Bahama kohtud likvideerisid FTX Bahama haru FTX Digital Marketsi (FTX DM) 10. novembril ja suurem grupp esitas järgmisel päeval Delaware'is pankrotiavalduse. See tekitas segadusse tekitava olukorra, mis on juba toonud kaasa lahkarvamusi selle üle, kellel on juurdepääs tsentraalselt hoitavatele ettevõtte andmetele.

FTX, mida nüüd juhib restruktureerimisekspert John J. Ray III, palus oma hiljutises avalduses, et Delaware'i kohtud võtaksid Bahama likvideerijatelt täielikult ära kõik volitused, otsustades, et FTX DM on majanduslik ja juriidiline tühisus, millel puudub seaduslik fiat, krüpto või lahendada intellektuaalomand.

Taotluse kohaselt ei olnud FTX DM ettevõtte tegevuse loomisel otsustava tähtsusega, vaid 2022. aasta mais ja oli käimasoleva petuskeemi offshore-paradiis. Taotluses mainitakse ka 143 miljonit dollarit, mis kanti FTX DM pangakontodele.

SBF-il olid tihedad suhted Bahama agentuuridega 

Taotluse kohaselt säilitasid SBF ja teised FTX-i juhid tihedaid suhteid Bahama õiguskaitseasutustega, sealhulgas peaministri, peaprokuröri ja väärtpaberikomisjoniga. Samuti märgitakse, et FTX-i asutaja kavatses seda suhet kasutada oma kriminaal- ja tsiviiltähtaja vähendamiseks, kui ulatuslik pettus avastatakse.

SBF on tunnistanud end süüdimatuks pettusesüüdistuste esitamises, mis tulenevad tema ajast FTX tegevjuhina. Teised endised juhid on oma süüd kriminaalsüüdistustes tunnistanud. Bahama väärtpaberikomisjon ja likvideerijad ei ole praeguse seisuga seda teemat kommenteerinud.

Bahama reguleeriv asutus oli varem teatanud, et Ray avalikud kommentaarid näitavad "kavalimat suhtumist tõesse". Kuid Ray ja Bahama likvideerijad jõudsid jaanuaris kokkuleppele koostöö tegemises.