- Õigusminister paljastas, et FTX vastu on käimas kriminaal- ja tsiviiluurimine
- FTX oli piirkonnas ainus registreeritud üksus ja selle tütarettevõttel Alameda Research ei olnud seaduslikku kohalolekut
Bahama peaprokurör ja õigusminister – Ryan Pinder andis lõpuks välja a riiklik avaldus FTX-i kokkuvarisemise kohta. AG Pinder paljastas, et Bahama börsi vastu on käimas tsiviiluurimine ja kriminaaluurimine. Ta väitis isegi, et nad tegid uurimise raames koostööd mitme spetsialisti ja eksperdiga, kuid ei avaldanud ühtegi nime.
"Väärtpaberikomisjon, meie finantsluureüksus ja Bahama kuninglike politseijõudude finantskuritegude üksus jätkavad FTX-i maksejõuetuskriisi ja võimalike Bahama seaduste rikkumiste faktide ja asjaolude uurimist."
Ta rõhutas ka, et kuigi FTX oli Bahama saartel juriidiline isik, ei olnud tema sõsarettevõttel Alameda Research seaduslikku alust piirkonnas tegutsemiseks. Lisaks, kui Alameda avastatakse, et ta on "pannud toime rikkumisi", kohaldatakse ettevõtte suhtes piirkonna seadusi, ütles ta.
Tunnustades Bahama väärtpaberi- ja börsikomisjoni kiire tegutsemise eest, märkis ta, et komisjon on "taganud FTX Digital Marketsi varad". Peaprokurör nentis, et seda tehti võlausaldajate ja klientide kaitseks pärast riigikohtu rohelise signaali tagamist.
Lisaks märkis AG Pinder, et riigi reguleeriv asutus on võtnud mitmeid kaitsemeetmeid, mille ülemkohus on heaks kiitnud. Neid meetmeid ei avaldata siiski enne, kui reguleeriv asutus on "kindel", et käimasolevat uurimist ei ohustata. Peaprokurör lisas,
"Me kutsume kõiki ametiasutusi siin ja välismaal üles olema oma avalikes kommentaarides vähemalt sama ettevaatlikud ja vaoshoitud, nagu meie, et mitte kahjustada käimasolevaid menetlusi."
Lisaks rääkis AG Pinder halvast valgusest, mille tõttu riik on pandud FTX-i kokkuvarisemine. Ta väitis, et "kogu selle katastroofi asetamine Bahama jalge alla" ainult seetõttu, et tegemist on FTX-i peakorteriga, oleks "reaalsuse jäme liialdus". Ta ütles, et rõhutas riigi digitaalseid varasid käsitlevaid seadusi
„Oleme šokeeritud nende teadmatusest, kes väidavad, et FTX tuli Bahamale, kuna nad ei tahtnud alluda regulatiivsele kontrollile. Tegelikult on maailm täis riike, kus krüpto- ja digitaalvarade äritegevuse üle ei ole seadusandlikku või reguleerivat võimu, kuid pean ütlema, et Bahama ei kuulu nende riikide hulka.
Allikas: https://ambcrypto.com/ftx-faces-criminal-and-civil-investigation-in-the-bahamas/