Mõni päev pärast Sam Bankman Friedi krüptoimpeeriumi eepilist kokkuvarisemist on selgunud üksikasjad, et FTX Dubai tütarettevõte kandis 10 miljonit dollarit vähetuntud USA ettevõttele, mille omanik on Alameda Research.
Vastavalt DL Newsi 9. jaanuari aruandele, viidates asjaga kursis olevatele allikatele, tegi FTX FZE, tuntud ka kui FTX-MENA, 10. novembril 16 miljoni dollari suuruse pangaülekande Alamedale kuuluvale North Dimensionile. Üks dokument paljastas et New Yorgis asuv pank JP Morgan sai raha.
Pärast ülekandmist näitas "piiratud" märgistusega dokument, et kontole oli jäänud umbes 460,000 XNUMX dollari väärtuses vara. Kohtudokumentide kohaselt oli FTX ZE-l Dubais vähemalt kolm pangakontot. Eelkõige peatas Araabia Ühendemiraatide virtuaalvarade reguleeriv asutus, mis on riigis krüptovara reguleeriv asutus, FTX FZE litsentsi novembris pärast selle heakskiitmist juulis.
Eelmise aasta novembris esitatud pankrotidokumentide põhjal kuulus North Dimension Inc Sam Bankman-Friedi laialivalguva impeeriumi 130 ettevõtte hulka. Kuid erinevalt FTX-st oli selle nimi madala profiiliga ja selle ärist teati vähe.
Hoolimata North Dimensionsi läbipaistmatusest märkisid reguleerijad siiski, et firmal oli FTX-i segaduses ülioluline roll. Tegelikult väitsid nad, et FTX-i ametnikud soovisid, et see aitaks liigutada FTX-i vahendeid vähese või ilma kontrollita. 21. detsembril viitas USA kaubafutuuride kauplemise komisjon North Dimensionile kui "Delaware'is registreeritud Alameda XNUMX% omandis olevale tütarettevõttele", millel "ei olnud tahtlikult nime, mis oleks riskifondiga hõlpsasti tuvastatav".
Väärtpaberi- ja börsikomisjoni eelmisel kuul esitatud kaebuse kohaselt kasutati Bankman-Friedi asutatud kauplemisettevõtte Alameda Research tütarettevõtet North Dimensions kasutajate vahendite suunamiseks FTX-lt Alamedale. Huvitaval kombel selgus, et NBC Newsi uurimine näitas, et 2020. aastal asutatud North Dimension Inc. registreeriti võltsitud elektroonikaettevõttena veebisaidil, mis on vahepeal maha võetud.
"Kui John Ray (FTX pankrotiadvokaat) andis selleks loa, on kõik korras. Kui ei, siis on tegu omastamise ja pankrotipettusega. Mul on raske näha, et pank kiidaks selle ülekande pärast pankroti väljakuulutamist heaks, välja arvatud juhul, kui John Ray seda heaks kiitis. JW Verret, George Masoni õigusteaduskonna väärtpaberiõiguse professor, märkis.
Eelmisel nädalal tunnistas FTX asutaja Sam Bankman-Fried end süüdi FTX klientide petmises ja FTX raha kasutamises Alameda toetamiseks. Hiljem Caroline Ellison - Alameda Researchi endine tegevjuht ja Gary Wang, FTX kaasasutaja, tunnistas süüdi kõigile neile esitatud pettusesüüdistustele ja on väidetavalt teinud koostööd prokuröridega.
Allikas: https://zycrypto.com/ftx-dubai-subsidiary-sent-10m-to-shady-alameda-linked-subsidiary-post-bankruptcy/