FBI uurib Kwoni ja Terraformi laborit

Föderaalne Juurdlusbüroo on viimane agentuur, mis alustas uurimist Terraform Labsi ja selle häbiväärse asutaja ja tegevjuhi Do Kwoni vastu. 

FBI uurib Do Kwonit

Pärast Singapuri politsei, Lõuna-Korea õiguskaitseorganid ja SEC algatasid oma jõustamismeetmed Terraform Labsi häbiväärse asutaja vastu; ka FBI on otsustanud asja uurida. 

Wall Street Journali andmetel küsitlevad Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) ja mõned New Yorgi lõunapiirkonna (SDNY) prokurörid kokkuvarisenud Terra-Luna stabiilse mündi taga seisnud praeguseks tegevuse lõpetanud ettevõtte endisi töötajaid. mais 2022 ja pühkis krüptoturult miljardeid dollareid väärtust.

Kas Kwon on endiselt peidus

Ettevõtte asutaja Kwon Do-Hyung või Do Kwon, kes on Lõuna-Korea kodanik, on olnud paljude uurimiste sihtmärgiks erinevatest riikidest üle maailma. Ta on ka Interpoli punases teatises, kuna tema asukoht pole ühelegi õiguskaitseorganile ega valitsusasutusele teada. Luurearuannete kohaselt varjab ta end Serbia. 

2022. aasta oktoobris antud intervjuus väitis Do Kwon aga, et ta ei varjanud end ega avaldanud oma asukohta oma turvalisuse kaitsmiseks. Ta väitis ka, et ta isiklikult ei saanud Lõuna-Korea õiguskaitseorganite väljastatud vahistamismäärust. Do Kwon oli ka kategooriliselt eitanud kõiki süüdistusi ettevõttes toimunud pettuse kohta ja väitis, et ta ise kaotas stabiilse mündi krahhi tõttu raha. 

Chai faktor

FBI juurdlused tõstatavad samu küsimusi, mis ettevõtte ja selle asutaja vastu esitatud SEC-i hagi. 2023. aasta veebruari hagis ettevõtte vastu väitis reguleeriv asutus, et Do Kwon eksitas investoreid teadlikult Terra plokiahela teatud tehingute osas. 

Lõuna-Korea makseplatvormi Chai seotuse on kahtluse alla seadnud SEC ja FBI. Tegelikult väitis SEC, et Do Kwon väitis investoritele ekslikult Chai tehingute kohta, mida töödeldakse Terra plokiahelas, kuigi tegelikult oli Chai kasutanud traditsioonilisemaid kanaleid. SEC väitis, et Do Kwon valetas selle kohta investoritele, et tuua ärisse vale legitiimsuse tunne. 

Kuna FBI ja SDNY on mõlemad justiitsministeeriumi asutused, osaleb viimane ka nendes uurimistes. DoJ ei ole aga käsitlenud, kas Do Kwoni ja tema ettevõtte vastu esitatakse süüdistusi. 

Kohustustest loobumine: see artikkel on ette nähtud ainult teavitamise eesmärgil. Seda ei pakuta ega kavatseta kasutada juriidilise, maksu-, investeerimis-, finants- või muu nõuandena.