DOJ taotles Binance'i tegevjuhilt CZ-lt dokumente

Väidetavalt palus justiitsministeerium ettevõtte dokumente, mis olid märgistatud kui "dokumentide hävitamine, muutmine või eemaldamine Binance'i toimikutest" või "USA-st üle viidud". 

DOJ otsis faile CZ-st

USA prokurörid palusid Binance'il esitada dokumendid, milles kirjeldatakse üksikasjalikult rahapesuvastaseid tšekke, samuti sõnumeid ettevõtte tegevjuhi Changpeng “CZ” Zhaoga. 

Justiitsministeerium palus CZ-l ja 12 teisel börsil ja partneril avaldada sõnumid, milles arutati, kuidas börs tegeleb ebaseaduslike tehingutega ja värbab USA kliente, Reuters teatas neljapäeval viidates 2020. aasta detsembri taotlusele. Samuti palus see ettevõttel jagada kirjeid failide kohta, mis olid märgistatud kui „Dokumendid, mida tuleb hävitada, muuta või Binance'i failidest eemaldada” või „USA-st üle kantud”. Raporti kohaselt nõudsid prokurörid 29 dokumenti ettevõtte juhtimise, struktuuri, finantside, äritegevuse ja vastavuse tavade kohta, mis pärinevad 2017. aastast. 

Taotlus tuli osana Binance'i USA finantseeskirjade järgimise uurimisest. Mitme asjaga kursis oleva allika sõnul soovisid USA võimud välja selgitada, kas Binance on rikkunud pangasaladuse seadust. Seadus nõuab, et krüptobörsid registreeriksid end rahandusosakonnas ja järgiksid rahapesuvastaseid eeskirju. Teo rikkumise eest võib karistada 10-aastase vangistusega. 

Reutersi kommentaaritaotlusele vastates, Binance'i kommunikatsioonijuht Patrick Hillmann ütles, et reguleeritud krüptoorganisatsioonide poole pöördumine on regulaatorite jaoks "standardne protsess". "Teeme agentuuridega regulaarselt koostööd, et lahendada nende võimalikke küsimusi." 

CZ samuti kinnitatud Twitteris täna raportis esitatud väited, mille kohaselt andis börs teavet vabatahtlikult üle. USA prokurörid esitasid 2020. aastal "taotluse VABATAHTLIKULT teatud teavet jagada, mida me ka tegime," kirjutas ta ja lisas, et tööstusharu jaoks on "oluline luua usaldust reguleerivate asutustega". 

Binance lükkab ümber Reutersi väited 

Reuters on viimase aasta jooksul avaldanud mitmeid Binance'i kahjustavaid süüdistusi avaldanud uurimist, kuid börs on väited korduvalt ümber lükanud. juulil teatas Reuters väidetavalt et Binance hoidis kõrvale USA sanktsioonidest, et teenindada Iraani kliente, millele CZ vastas, et ettevõte kasutab klientide kontrollimiseks Reutersi enda KYC toodet. Kuu aega enne seda, Reuters väitis et kurjategijad olid kasutanud Binance'i 2.35 miljardi dollari väärtuses varastatud raha pesemiseks. Krüptotunne pöördus sel ajal Binance'iga ja esindaja ütles, et aruanne kasutas "vale narratiivi leidmiseks karguna vananenud teavet ja kontrollimata isiklikke kinnitusi". Binance avaldas ka blogi postitus aprillis ümber lükates väidab Reutersi raport et ta andis andmed üle Venemaa võimudele. 

Binance on maailma suurim krüptovaluutade börs, mille igapäevane maht on Nomicsi andmete põhjal umbes 60 miljardit dollarit. Alates turuletoomisest 2017. aastal on see plahvatuslikult kasvanud, kuna nõudlus digitaalsete varade järele on kasvanud. 2021. aastal seisid kogu maailmas reguleerivad asutused selle tegevuse üle intensiivse kontrolli all, sattudes kriitika alla, kuna väidetavalt teenindati kliente jurisdiktsioonis registreerimata ja rahapesuvastaste kontrollide järgimata jätmine. Binance võttis vastuseks reguleerivate asutuste järgimiseks kasutusele mitmeid meetmeid, sealhulgas vähendas finantsvõimendusega kauplemispakkumist 100-kordselt maksimaalselt 20-kordsele tasemele ja võttis konto registreerimisel kasutusele rangemad identifitseerimiskontrollid.

Avalikustamine: selle artikli kirjutamise ajal kuulus selle artikli autorile ETH ja mitu muud krüptovaluutat.