Terra asutaja vastu tuleb rohkem rahapesutõendeid.
Kas Kwon ja tema Terraform Labsi meeskond satuvad pidevalt hätta? Pärast Terra 2.0 ebaõnnestunud käivitamist ja LUNA lennuväljalaskmist seisab Do Kwon nüüd silmitsi järjekordse probleemiga, mis võib Terra kogukonna tema vastu veelgi tõsta. Ilmselt on esile kerkinud tõendeid, mis seovad Terra rahapesuga.
Kuulus krüptoanalüütik ja Terra-uurija nimega FatMan on taas asja juures. FatMan on püüdnud Do Kwoni ja Terraform Labi torkeid torkima. Seekord võib ta minna lõplikule knockoutile, et panna ettevõte ja selle omanik Kwon tõelistesse juriidilistesse raskustesse.
Hiljutises Twitteri lõimes paljastas FatMan rahapesu ja maksudest kõrvalehoidumise operatsiooni, mis hõlmas Terrat ja näilist kattefirmat, mis on maskeeritud plokiahela konsultatsioonifirmaks.
? On aeg paljastada veel üks Terra räpastest väikestest saladustest... "Blokiahela konsultatsioonifirma", mille nad asutasid selleks, et raha pesta ja maksudest kõrvale hiilida. Vaatame ettevõtte K. (1/8)
- FatMan (@FatManTerra) Võib 30 2022
Kwon ja Terraform Labs tabati maksudest kõrvalehoidumisel
Uudis nendest süüdistustest oli esimene teatatud populaarne ja usaldusväärne Korea uudisteagentuur, öeldes, et Korea võimud juba uurivad Terrat.
Ilmselt on Terral olnud Koreas asuv sidusettevõte, mida juhib Mo Kim. Kuigi uudisteagentuur vältis ettevõttele nime panemist, selle asemel, et nimetada seda ettevõtteks K, paljastavad aruanded selle ettevõtte nime Kernel Labs. See ettevõte on väidetavalt plokiahela nõustamisettevõte, mis on seotud Terraform Labsiga.
Selgub, et Terra on Kernel Labsile teenustasudena maskeeritud raha saatnud. Paljastuse kohaselt saatis Terra selle "kokkuleppe" alusel Kernel Labsile 4.8 miljonit dollarit.
Paks mees kirjutab: "Miks see huvitav on? Noh, Korea maksuamet teatas, et Terra saatis eelmisel aastal ettevõtte K tegevjuhile 6 miljardit vonni (4.8 miljonit dollarit). See kajastati raamatupidamises kui "muud kulud". Hüpoteetiliselt, kui need kaks oleksid samad, viitaks see pesule.
Osa Terra patente esitas Kernel Labs ja kahe ettevõtte töötajad on töötanud samades kontorites. Kernel Labsi tegevjuht on Terra arendaja.
See näitab, et need kaks ettevõtet on omavahel seotud ning sellised tehingud võivad ulatuda rahapesuni. Selle vältimiseks on Do Kwon püüdnud Terrat Kernel Labsist eemale viia, et need kaks paistaksid olevat omavahel seotud.
FatMan jagas selle kohta tõendeid, kui Do Kwon muutis Terra Revival Planit, et eemaldada kõik viited Kernel Labsile.
Nüüd üritab TFL raevukalt eemaldada oma seost Kernel Labsiga. 18. mail eemaldati Kerneli saidilt Ankru/peegli mainimised. T2 ettepanekust eemaldas Do selle mainimise kiirustades, kuigi andis mõista, et nad olid Terra loomise/hoolduse partner. (7/8) pic.twitter.com/NfQX11qAZ8
- FatMan (@FatManTerra) Võib 30 2022
Mitte esimene juhtum
Kuigi see on esimene kord, kui Do Kwon ja Terra on rahapesuga vahele jäänud, pole see esimene kord, kui nad Lõuna-Koreas maksudest kõrvalehoidumisel vahele jäävad. Korea maksuamet on juba määranud Terraformile ja Kwonile ligi 80 miljoni dollari suuruse trahvi maksudest kõrvalehoidumise eest. Terra on praegu uurimise all ka Lõuna-Koreas pärast UST ja Luna kokkuvarisemist.
- reklaam -
Source: https://thecryptobasic.com/2022/06/02/do-kwons-troubles-deepen-after-being-exposed-to-new-4-8-million-money-laundering/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=do-kwons-troubles-deepen-after-being-exposed-to-new-4-8-million-money-laundering