Stablecoini hiiglane Tether võltsis oma pangapartneritele edastatud dokumente aruandlus Wall Street Journalist (WSJ).
Ettevõte on ka teatatud Justiitsministeerium (DoJ) uurib pangapettuste tõttu.
Phil Potter, tollane nii Bitfinexi kui ka Tetheri strateegiajuht, kirjeldas Whalepooli kõnes vahetult pärast seda, kui Wells Fargo nad 2017. aastal katkestas, et nad peavad sageli kasutama kassi ja hiire mänge. Ta märkis, et korrespondentpangad katkestavad need, kui saavad teada, et nad tegelevad bitcoinidega.
Üks teatatud Tether Holdings Limitedi aktsionäridest oli Stephen Moore väidetavalt vastutab võltsarvete ja -lepingute allakirjutamise eest, mida kasutati selleks, et varjata tõsiasja, et need olid tegelikult Tetheriga seotud sisse- ja väljamaksed.
Meilivestluse ajal tähtsa Tetheri kauplejaga Hiinas soovitas ta väidetavalt plaanist loobuda, kuna ta "ei tahaks potentsiaalse pettuse/rahapesu juhtumi puhul ühelegi ülaltoodust vaielda."
Loe rohkem: Bitfinexi aktsionär ja "börsivälise kauba kuningas" Hiina kohtus kriminaalsüüdistusega, dok
Üks oluline Hiinas asuv Tetheri kaupleja ja aktsionär Zhao Dong RenrenBitist tunnistati pärast seda vestlust Hiinas süüdi rahapesus.
New Yorgi peaprokuröri kohtuasi Bitfinexi ja Tetheri vastu kirjeldas varem, kuidas nad tuginevad.Bitfinexi sõbrad" (juhid, kes olid Bitfinexiga sõbralikud), kes kasutasid oma kontosid ettevõtte jaoks väljamaksete tegemiseks.
Aruandest selgub, kuidas Tether ja Bitfinex toetusid ka kontode avamisele, mida kontrollisid teised inimesed. Ühe avas väidetavalt Chrise Lee, kes juhib firmat Hylab Technology, mis toodab digibokse. Konto avati ilmselt sarnase Hylab Holdingsi nime all ja seda hoiti Tetheri usaldusis.
Jean Louis van der Velde, tuntud ka kui Jean Ludovidicus van der Velde, Bitfinexi ja Tetheri tegevjuht, väidab oma Bitfinexis elulugu et ta oli "mitme võtmetehnoloogia varajase väljatöötamise keskmes", sealhulgas "manussüsteemid, video voogesitus, IPTV, digitaaltelevisioon".
Giancarlo Devasini, Tetheri ja Bitfinexi finantsjuht, teatatud importis oma eelmistes ärides digiboksi.
Varasemad aruanded on samuti paljastanud, et umbes samal ajal tegi Bitfinexi ja Tetheri peanõunik Stuart Hoegner hoidis Tetherile raha tema konto Montreali pangas.
Üks teistest kontodest, mis väidetavalt loodi Tetheri ja Bitfinexi kasutamiseks, avati Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi nimel ja väidetavalt kasutati Hamas Izz ad-Din al-Qassami brigaadide rahapesuks. See skeem hõlmas väidetavalt ettevõtet, millel oli konto Bitfinexis. DoJ kommentaarides on varem öeldud, et selle võrgu katkestamisega seotud vahetused olid täielikult koostööaldised.
Loe rohkem: Krüpto esmaesitluse varipanga Crypto Capital Corpi tõus ja langus
Ajal, mil Bitfinex ja Tether nägid nii intensiivseid raskusi pangandusele juurdepääsu säilitamise nimel, tuginesid nad ka maksete töötlejatele, nagu Crypto Capital Corp. Need kaks ettevõtet annaksid lõpuks Crypto Capital Corp.-le üle 1 miljardi dollari kliendi- ja ettevõttefondi, millest suurem osa on arestitud.
Pärast seda, kui Signature Bank lükkas Bitfinexi ja Tetheri tagasi, sai Signature teate lennukikütusega tegelenud maaklerilt AML Global.
AML Globali omanduses ja kontrolli all oli Christopher Harborne, tuntud ka kui Chakrit Sakunkrit. Harborne oli Bitfinexi ja Tetheri emaettevõtte aktsionär. Allkirjale öeldi, et kontot kontrollib Harborne ja seda kasutatakse tema jaoks krüptovaluutaga kauplemiseks Krakenil. Signature avas ja sulges selle konto väidetavalt, kui sai aru, et kontot kasutatakse Bitfinexi jaoks.
Nagu Protos kirjeldas Tetheri paberid uurimise käigus väljastati Harborne'ile rohkem kui 70 miljonit dollarit.
Christopher Harborne on ka Bitfinexi sõsarettevõtte DeversiFi – endise EthFinexi – tegevjuhi Will Harborne’i isa. mis lõpuks välja keerati.
Järgi Times, Christopher Harborne on ka XSpring Capitali haldava Seamico Securitiesi direktor. Panama paberid ka seotud Harborne paljudele teistele üksustele.
Harborne oli Ühendkuningriigi Reformierakonna suurim rahastaja mis juhtis Brexiti tõukejõudu ja on teinud suure annetus endisele peaministrile Boris Johnsonile. Ta on ka väga aktiivne olnud investeerimine sõjalistes töövõtjates, sealhulgas QinetiQ, mis arendab laserrelvade tehnoloogiat.
Tether on avalikult väitnud avaldus et aruanne käsitleb "möödaaegseid aegunud väiteid" ja et see on "täiesti ebatäpne ja eksitav".
Täpsemate uudiste saamiseks jälgige meid puperdama ja Google'i uudised või tellige meie Youtube kanal.
Allikas: https://protos.com/did-tether-falsify-documents-to-fool-cautious-banksc/