Alates sellest, kui kasvavad krüptoprobleemid, kõrge inflatsioon ja sellised sündmused nagu Terra kokkuvarisemine on maailma vapustanud, on õiguskaitseorganid, sealhulgas Hiina, aktiivselt töötanud kasutajate kaitsmise ja kurjategijate tabamise nimel. Hiina on hiljuti rahapesurite vastu suunatud mahasurumisel purustanud uue rühmituse.
Küberkurjategijad ja petturid peaaegu igast maailma nurgast on oma protsessis kasutanud krüptovaluutasid. Paraku on lisaks krüptotööstuse viimaste aastate kasvule ka küberkurjategijad hoogustanud oma praktikat pettuste toimepanemisel ja seejärel raha pesemisel välismaal, et seda anonüümselt sulatada.
Seotud lugemine: India ametivõimude sõnul külmutas Binance rahapesukavaga 1.5 miljonit dollarit
Vastavalt büroo ametlik sotsiaalmeedia konto aruanneHiina lõunaosas Hunani provintsis asuva Hengyangi linna politseijõud arreteerisid 93 päeva kampaania raames kogu riigis 100-liikmelise rühma.
Väidetavalt pesid kurjategijad krüptovaluutade kaudu 40 miljardit jüaani (5.6 miljardit dollarit). Amet konfiskeeris 300 miljonit jüaani, purustas üle kümne füüsilise veebisaidi ja konfiskeeris ligi 100 seadet rahapesuga tegelejate vastu võitlemisel.
Kurjategijaid vahistanud osakonna esitatud teabe kohaselt on halvad näitlejad kasumi väljamaksmise eesmärgil pesnud raha väljaspool riiki alates 2018. aastast, muutes ebaseaduslikult kogutud raha digitaalseks varaks. Petturite rühmitus, mida juhib Hong Moumou, kogus need vahendid telekommunikatsiooni- ja võrgupettuste kaudu ning võib politsei hinnangul olla seotud 300 pettusejuhtumiga.
Pärast seda, kui maakonna avaliku julgeoleku büroo Liu Xialong sai pettuse ohvriks ja kaotas umbes 7.8 miljonit jüaani, käivitas politsei oma uurimist halbade näitlejate vastu.
Krüpto kasutuselevõtt kasvab Hiinas vaatamata piirangutele
Hiina on algusest peale olnud krüptovastane režiim ja valitsus ei luba isegi osariigis krüptoraha kaevandada. Tõenäoliselt on Hiina Rahvapank (PBoC) keelatud digitaalsed varad 2021. aasta septembris, kui võimud pöördusid rikkujate poole. Kuid krüptotarkvara kasutuselevõtt riigis kasvab jätkuvalt vastupidiselt.
Plokiahela uurimisfirma hiljutise aruande kohaselt ChainalysisHiina on piirangutest hoolimata 10 kõige populaarsema riigi hulgas, kes võtavad kiiresti kasutusele digitaalsed valuutad.
Seotud lugemine: Ärge võitlege Fediga: FOMC koosolek on Bitcoini jaoks kõige muutlikum
Hiina Yangpu julgeolekubüroo ja Shanghai avalik julgeolek alustasid märtsis ühist uurimist, et võidelda virtuaalses valuutas raha koguvate püramiidskeemide vastu. Kohe pärast uurimist ametiasutused katkisele püramiidskeeme kasutav platvorm, mis röövis ligi 16 miljonit dollarit ohvrikasutajaid. Võimud paljastasid toona, et tegemist oli esimese juhtumiga Shangai ajaloos, mis on seotud krüptoraha püramiidskeemiga, ja lisasid;
Üldsus peaks tõstma teadlikkust riskiennetusest ja püramiidskeemidele teadlikult vastu seista. Shanghai avaliku julgeoleku majandusjuurdluse osakond jätkab ka selliste majanduskuritegude vastu võitlemist, mis ohustavad kodanike seaduslikke õigusi ja huve ning kaitsevad tõhusalt tarbijate seaduslikke õigusi ja huve.
Esiletõstetud pilt Pixabayst ja graafik saidilt TradingView.com
Allikas: https://bitcoinist.com/china-arrested-a-cybercriminal-group/