New Yorgi pankrotikohtunik laiendas Celsius Networki pankroti uurimise ulatust, kuna ettevõtte kliendid nõudsid krüptolaenuandja äritegevuse uurimist. Wall Street Journal aru.
Teisipäevasel istungil käskis USA pankrotikohtu kohtunik Martin Glenn kohtu määratud kontrollijal ja Celsiuse võlausaldajate ametlikul komisjonil kokku leppida, kes juhib uurimist ettevõtte klientide raha kasutamise kohta.
"Me ei tea, kas Celsius oli Ponzi skeem, kuid on lippe, mis tulid," ütles võlausaldajate komitee advokaat Greg Pesce. WSJ. Lubage mul teha selgeks, et uurime, kas see on nii. Meil pole sellele vastust."
Eksamineerija Shoba Pillay, ametisse nimetati septembris pärast USA usaldusisiku süüdistusi "olulistes läbipaistvusprobleemides" ja "jämedas halvas juhtimises" seoses Celsiuse poolt pankrotijuhtumi käsitlemisega.
Celsius algatas pankrotimenetluse käesoleva aasta juulis, peatades raha väljavõtmise ja paljastades, et võlgneb klientidele ja võlausaldajatele 5.5 miljardit dollarit.
Esialgu sai Pillay ülesandeks uurida Celsiuse krüptovarasid ja seda Bitcoini kaevandamise äri, hiljutisi muudatusi oma kontopakkumistes, samuti ettevõtte vastavust maksu- ja pankrotimenetlusele.
Sondi laiendatud ulatus hõlmab ettevõtte turundustavasid ja esitusi uutele klientidele, samuti Celsiuse platvormi algse märgi CEL-i käsitlemist.
Pillay rõhutas oma kohtuavaldustes, et ta võib uurida võimalust, et Celsius juhib Ponzi skeemi, kui talle antakse juhtnööre, kuid jääks oma juriidilise järelduse esitamise asemel kindlaks faktid, mis võiksid sellisele uurimisele anda teavet.
Celsiusele esitatakse rohkem süüdistusi
See pole esimene kord, kui Celsiust Ponzi skeemi kasutamises süüdistatakse.
Juulis KeyFi tegevjuht Jason Stone kaebas krüptolaenuandja kohtusse väidetavalt keeldumise eest oma lepingut täitmast ja klientide raha kasutamise eest krüptoturgude manipuleerimiseks.
Stone'i hagi kohaselt näitab ilmutus, et Celsius ei ole võimeline täitma ettevõtte taganemiskohustusi, "et kostjad kasutasid tegelikult Ponzi skeemi."
Septembris palusid Vermonti osariigi reguleerivad asutused Celsiuse pankroti uurimiseks laiemaid volitusi. väidavad et ettevõte on olnud maksejõuetu alates 2019. aastast.
Vermonti peajuristi abi Ethan McLaughlini sõnul paisutas Celsius oma CEL-märgi hinda jaeinvestorite arvelt, samas kui krüptolaenuandja tunnistas ka väidetavalt, et ta ei teeninud kunagi piisavalt tulu, et toetada investorite väljamakseid.
"See näitab finantsjuhtimise kõrget taset ja viitab ka sellele, et vähemalt teatud ajahetkel maksti olemasolevatele investoritele tootlust tõenäoliselt uute investorite varadega," ütlesid Vermonti osariigi ametnikud toona.
Olge kursis krüptouudistega, saate oma postkasti igapäevaseid värskendusi.
Allikas: https://decrypt.co/113341/celsius-creditors-lawyer-looking-into-whether-firm-was-a-ponzi-scheme-report