BitMexi asutajad tunnistasid end pangasaladuse seaduse rikkumises süüdi

BitMexi asutajad Arthur Hayes ja Benjamin Delo tunnistasid end neljapäeval süüdi USA pangasaladuse seaduse rikkumises. Justiitsministeerium nimetas BitMexi rahapesuplatvormiks.

Nende kuritegude tõttu on paarile antud korraldus maksta igaühele 10 miljonit dollarit trahvi.

Prokurör Damian Williams kirjeldas New Yorgi piirkonna seisukohta, mille kohaselt BitMex rikkus saladuse hoidmise seadust, "jättes tahtlikult rajamata, ellu viima ja hoidma rahapesuvastast programmi".

"USA-s tegutsemise võimalused ja eelised on tohutud, kuid nendega kaasneb nende ettevõtete kohustus anda oma osa kuritegevuse ja korruptsiooni väljatõrjumisel," ütles Williams. „Arthur Hayes ja Benjamin Delo ehitasid ettevõtte, mille eesmärk oli neid kohustusi eirata; nad ei suutnud tahtlikult rakendada ega säilitada isegi põhilisi rahapesuvastaseid poliitikaid. Need võimaldasid BitMEXil tegutseda platvormina finantsturgude varjus. Tänased süüdimõistmised peegeldavad selle büroo jätkuvat pühendumust krüptovaluutasektoris toimuva rahapesu uurimisele ja süüdistuse esitamisele.

Kohtu järeldused olid, et BitMEx oli tegelikult rahapesuplatvorm.

BitMexi asutajad väldivad vanglat

Hayes ja Delo nõustusid, et nad mitte ainult ei võimaldanud USA klientidel platvormil kaubelda, vaid ka said sellest märkimisväärselt kasu. Paljude kohtule esitatud rikkumiste hulgas oli üksikisiku juhtum, kes kauples platvormil Delo konkreetsel nõusolekul. Seda hoolimata sellest, et Delo teadis, et isik asus USA-s.

Kohus leidis ka, et Hayes ja Delo võtsid mõjutajaturunduse kaudu konkreetselt USA klientide sihikule. Hayes esines sageli USA televisioonis, et USA investoreid ettevõttega veelgi rohkem paljastada.

Hayes ja Delo tunnistavad end süüdi ühes pangasaladuse seaduse rikkumises. Maksimaalne karistus kuriteo eest on 5 aastat vangistust. 

Olles end süüdi tunnistanud, väldivad kaks meest vangistust.

Kas teil on midagi öelda Bitmexi asutajate või millegi muu kohta? Liituge aruteluga meie Telegrami kanalis.

Kaebused

Kogu meie veebisaidil sisalduv teave avaldatakse heas usus ja ainult üldiseks teavitamiseks. Mis tahes toimingud, mida lugeja võtab meie veebisaidil leiduva teabe põhjal, on rangelt tema enda vastutusel.