USA prokuröride hinnangul peaks krüptovaluutabörsi BitMEX kaasasutaja – Arthur Hayes – jääma trellide taha kauemaks kui 12 kuuks, kuna tema ettevõte rikkus rahapesuvastaseid seadusi. Eeldatavasti mõistab kohus talle kuus kuud kuni üks aasta föderaalses vanglas, kuna ta tunnistas end veebruaris pangasaladuse seaduse rikkumises süüdi.
Ühest aastast ei piisa
Digitaalne varade börs ja tuletisinstrumentidega kauplemisplatvorm – BitMEX – jõudis uudistesse 2020. aasta oktoobris, kui Commodity Futures Trading Commission (CFTC) süüdistatav kaasasutajad Arthur Hayes, Benjamin Delo ja Samuel Reed, kuna nad ei suutnud luua ja säilitada AML-programmi. Prokurörid väitsid, et juhtide tegevus muutis kauplemiskoha "rahapesuplatvormiks".
Järgmised kohtuasjad viisid BitMEXile 100 miljoni dollari suuruse rahatrahvi, samal ajal kui kaasasutajad loobusid.
Selle aasta veebruaris Hayes nõustus süüdi tema vastu esitatud süüdistuses, mistõttu võib teda karistada lühendatud vanglakaristusega kuuest kuni 12 kuuni. Lisaks nõustus ta maksma 10 miljonit dollarit trahvi.
Küll aga USA prokurörid arvati et see karistus ei tundu piisavalt karm. Pidades silmas tema tehtud rikkumisi, väärib Hayes üle ühe aasta föderaalses vanglas, lisasid nad:
"Pole kahtlustki, et seda juhtumit on krüptovaluutatööstuses väga tähelepanelikult jälgitud. Krüptovaluutaplatvormide järgimine on kättesaamatu, kui nende operaatorid usuvad, et seaduste eiramisel pole olulisi tagajärgi.
Hayesi advokaadid nõudsid omalt poolt, et nende klient ei näeks vangikongi seestpoolt ja võimaldama et ta saaks vabalt välismaale reisida. Nad väitsid, et see juhtum on pöördepunkt tulevastele rikkumistele ja aitab USA valitsusel lahendada krüptoplatvormidega seotud rahakuritegusid.
Kriminaalhooldusamet usub ka, et Hayes ei peaks vangi minema, soovitades kaheaastast katseaega.
Teised kaasasutajad pole ohutud
Benjamin Delo ja Samuel Reed olid ka slammed rahatrahviga BitMEXi seaduserikkumiste eest. Selle kuu alguses käskis CFTC neil igaühel maksta 10 miljonit dollarit trahvi.
Lisaks on nende kohtuotsused määratud 15. juunile (Delo) ja 13. juulile (Reed), kuna pole teada, kas neid ootab vanglakaristus, katseaeg või täiendavad rahalised sanktsioonid.
Esiletõstetud pilt VanityFairi loal
Binance tasuta 100 $ (eksklusiivne): Kasuta seda linki registreeruda ja saada Binance Futuresi esimesel kuul 100 dollarit tasuta ja 10% allahindlust (tingimused).
PrimeXBT eripakkumine: Kasuta seda linki registreerumiseks ja sisestage POTATO50 kood, et saada kuni 7,000 dollarit oma sissemaksete pealt.
Allikas: https://cryptopotato.com/us-prosecutors-bitmex-co-founder-arthur-hayes-deserves-more-than-a-year-in-prison/