Lõuna-Korea krüptobörsi Bithumbi pruulimisel on rohkem probleeme, kuna väidetavalt korraldati neljapäeval haarang selle kontoritesse.
Ametivõimud alustasid uurimist platvormil noteeritud mündi võimaliku hinnaga manipuleerimise kohta, teatas a aru autor Yonhap. Kõnealust märki pole avalikustatud.
Prokurörid teatasid, et uurivad tehinguid, mis on seotud konkreetse isiku või üksusega, kes väidetavalt manipuleerib mündi hinnaga kasumi teenimiseks. Souli ringkonnaprokuratuur ütles avalduses,
"See on läbiotsimine ja konfiskeerimine, et tagada konkreetse mündi tehingu üksikasjad, ja sellel pole Bithumbiga midagi pistmist."
Lisaks Bithumbile plaanivad prokurörid tehingute üksikasju uurida ka teistel krüptobörsidel, kus token on noteeritud.
Asutaja vahistamine
Viimane areng saabus vaid mõni päev pärast Lõuna-Korea ametivõime palutud Bithumbi esimehe ja omaniku Kang Jong-Hyuni vahistamismäärus seoses omastamissüüdistustega. Kaht teist juhti, sealhulgas tema nooremat õde Kang Ji-Yeoni, kahe avalikult kaubeldava Bithumbi sidusettevõtte – Inbiogeni ja Bucket Studio – tegevjuhti, süüdistati samuti omastamises, usalduse rikkumises ja ebaseaduslikes tehingutes.
Souli Lõuna ringkonnaprokuratuur väitis, et juhid olid ettevõtte raha välja petnud ja vandenõus aktsiahindadega manipuleerimiseks.
Bithumb on üks viiest riigis allesjäänud krüptobörsist pärast 2021. aastal toimunud kogu tööstusharu hõlmavat mahasurumist, mille tulemusena suleti peaaegu 70 kohalikku kauplemiskohta, mis ei vastanud regulatiivsetele nõuetele. Mitmed selle juhid on viimastel aastatel silmitsi tõsiste süüdistustega.
Detsembris oli krüptobörsi suurim aktsionär Park Mo avastatud suri väljaspool oma kodu pärast seda, kui Kangi õed-vennad nimetasid ta kahtlustatavaks prokuröride poolt väidetava omastamise ja aktsiatega manipuleerimise uurimises. Mo arreteeriti väidetavalt tõendite hävitamise eest enne prokuratuuri läbiotsimist. Mitmed kohalikud meediaväljaanded viitavad sellele, et tegevjuht võttis endalt elu.
Maksupettuse tasud
Veel ühes eraldi uurimises, Lõuna-Korea riiklik maksuteenistus (NTS) käivitatud maksude eriuurimine ettevõtete Bithumb Korea ja Bithumb Holdingsi ning nende sidusettevõtete vastu seoses võimaliku maksudest kõrvalehoidumisega riigisiseste ja rahvusvaheliste tehingute kaudu.
Bithumbi suhtes algatati maksuuurimine teist korda pärast 2018. aastat, kui talle esitati mitme miljoni dollari suurune arve taganenud maksude katteks, kuigi uurimine leidis, et ettevõte ei ole maksudest kõrvalehoidumises süüdi.
Binance tasuta 100 $ (eksklusiivne): Kasuta seda linki registreeruda ja saada Binance Futuresi esimesel kuul 100 dollarit tasuta ja 10% allahindlust (tingimused).
PrimeXBT eripakkumine: Kasuta seda linki registreerumiseks ja sisestage POTATO50 kood, et saada kuni 7,000 dollarit oma sissemaksete pealt.
Allikas: https://cryptopotato.com/bithumb-offices-raided-as-legal-woes-pile-up-report/