See kiri on seinal krüptopetturi Satish Kumbhani kohta, keda süüdistatakse, kuna USA vandekohus esitab talle süüdistuse mitmes krüptovaluutapettuses, mis võib kaasa tuua kuni 70-aastase vanglakaristuse.
San Diego föderaalne žürii esitas süüdistuse, süüdistades krüptoraha investeerimisplatvormi BitConnect asutajat Ponzi skeemi haldamises.
Kohtudokumentidest selgub, et asutaja Satish Kumbhani valetas investoritele toote kohta, mida nimetatakse laenuprogrammiks. Laenutoode kasutas krüptovaluutade volatiilsusega kauplemiseks väidetavalt BitConnecti kauplemisbotti ja volatiilsustarkvara. BitConnect tegutses süüdistuse kohaselt Ponzi skeemina, kuna ettevõte maksis varajastele investoritele hilisemate investorite vahenditega. Kumbhani ja tema kaasvandeseltslaste kohort tõmbasid investoritelt ligi 2.4 miljardit dollarit.
Kumbhani sulges laenuprogrammi aasta pärast. Seejärel kasutas ta oma turundajate võrgustikku, et manipuleerida BitConnecti natiivse digitaalvara BitConnect Coin (BCC) hinnaga, et luua nõudlus valuuta järele. Pettuse teel saadud raha suunati hoolikalt läbi BitConnecti krüptorahakottide ja muude rahvusvaheliste krüptobörside.
Kumbhani haldas BitConnecti raha edastava ettevõttena, kuid ei registreerinud seda ettevõtet pangasaladuse seaduse alusel. Finantskuritegude jõustamise võrgustik (FinCEN) jõustab seadust, mis kohustab finantsasutusi pidama kaubeldavate instrumentide sularahaostude andmebaasi, esitama sularahatehingute aruandeid tehingute kohta, mille väärtus ületab 10 XNUMX dollarit, ja teavitama kahtlasest tegevusest. Kahtlane tegevus võib olla seotud rahapesu, maksudest kõrvalehoidumise või muude kuritegudega.
Kuulsad krüpto-Ponzi skeemid
Ponzi skeemid pole midagi uut ja BitConnect on hõivanud Ponzi territooriumi vähemalt alates 2018. aastast, kuigi see on erinevate asutajatega korduvalt uuesti sündinud. Algse BitConnecti väidetav omanik Divyesh Darji arreteeriti 2018. aastal.
Krüptovaluutade ruumis on esile kerkinud veel mõned juhtumid. Hiljuti vahistasid sõjaväepolitsei ja Brasiilia kiirsekkumisrühm Lõuna-Aafrika mehe Johann Steynbergi, kes lubas 10. aasta kõige olulisemas krüptopettuses kuni 2020% tulu. Steynbergi ettevõtte Mirror käest läks üle 29,000 XNUMX BTC-d. Rahvusvaheline kauplemine.
Veel üks juhtum kerkis 2021. aastal esile Brasiilias, kus föderaalpolitsei lammutas Ponzi skeemi ja konfiskeeris 30 miljonit dollarit. Võimud arreteerisid viis inimest, millest üks oli Gladson Acácio, kes väidetavalt kandis püramiidskeemi kaudu üle miljardeid dollareid, lubades kuni 15% tulu.
Panama kodanik Gutenberg Dos Santos arreteeriti oma kodumaal Airbit Ponzi skeemi pärast, mis pettis investoreid, et nad arvasid, et nad teenivad osa kasumist ja ebareaalselt suuri tulumäärasid. Arvatakse, et Ponzi skeem on teeninud üle 20 miljoni dollari alates selle loomisest 2015. aastal. Dos Santos anti seejärel USA-le välja, et teda süüdistada ja saada 20–30-aastane karistus.
Oleme pühendunud õiglusele, ütleb USA advokaat
Võimud on kindlad, et jätkavad võitlust krüptorahapettuste ohvrite eest. "USA Attorney's Office ja meie õiguskaitsepartnerid on pühendunud krüptovaluutapettuse ohvrite õigluse tagamisele," ütles USA California lõunapiirkonna advokaat Randy Grossman. Kui Khumbani kõigis süüdistustes süüdi mõistetakse, ähvardab teda kuni 70-aastane vanglakaristus. Praegu on ta põgenemisel.
Mida arvate sellest teemast? Kirjuta meile ja ütle meile!
Kaebused
Kogu meie veebisaidil sisalduv teave avaldatakse heas usus ja ainult üldiseks teavitamiseks. Mis tahes toimingud, mida lugeja võtab meie veebisaidil leiduva teabe põhjal, on rangelt tema enda vastutusel.
Allikas: https://beincrypto.com/bitconnect-mastermind-indicted-for-running-ponzi-scheme/