BitConnecti asutaja Satish Kumbhani kadus oma kodumaalt Indiast pärast seda, kui SEC esitas talle USA-s kriminaalsüüdistuse 2.4 miljardi dollari suuruses Ponzi skeemis, teatasid asja tundvad ametnikud.
Kumbhani oli olnud kaevata väärtpaberi- ja börsikomisjon, kes väitis, et BitConnecti asutaja kogus selle krüptovahetusplatvormi investoritelt pettuse teel üle 2 miljardi dollari. SEC ei suutnud aga tema asukohta kindlaks teha, et talle teadet edastada.
Kas Kumbhani on ümber asunud?
Kumbhani asukoht kerkis kahtluse alla esmaspäeval, kui väärtpaberi- ja börsikomisjoni advokaat Richard Primoff teatas kohtuavalduses, et BitConnecti asutaja oli tõenäoliselt Indiast kolinud tundmatule aadressile teises riigis.
„Alates novembrist on komisjon konsulteerinud selle riigi finantsjärelevalveasutustega, püüdes leida Kumbhani aadressi. Praegu on Kumbhani asukoht aga teadmata.
SEC palus USA ringkonnakohtunikult John Koeltlilt ajapikendust kuni 30. maini, et ta saaks proovida Kumbhani asukohta tuvastada ja kui ta leitakse olevat Ameerika Ühendriikides, edastada talle teade.
Massiivne Ponzi skeem
Kui avastatakse, et Kumbhani viibib USA-s või üritab riiki siseneda, võidakse ta vahistada ja potentsiaalselt vanglasse saata, kui SEC tema vastu esitatud süüdistustes süüdi mõistetakse. Prokuröride sõnul lõi Kumbhani 2016. aastal BitConnecti ja BitConnecti mündi. Kumbhani väitis, et BitConnecti laenuprogramm põhines varalise volatiilsuse tarkvaral ja kauplemisbotid kauplevad globaalsetel krüptoturgudel.
Laenuprogramm osutus aga tohutuks Ponzi skeemiks, mis võimaldas Kumbhanil koguda investoritelt 2.4 miljardit dollarit enne selle sulgemist 2018. aastal. Seiskamine saatis häirekellad helisema ning mitmes riigis asuvad Kumbahni promootorid palusid abi investoritega suhtlemisel. kes olid skeemi investeerinud peaaegu kõik, mis neil oli.
Süüdistuste hulk Kumbhani vastu
BitConnect ei teeninud kasumit, kuna ettevõte kasutas uute investorite raha, et maksta neile, kes olid varem ettevõttesse investeerinud. Sellest tulenevalt esitatakse Kumbhanile hulgaliselt süüdistusi, sealhulgas rahaülekande pettus, litsentseerimata rahaülekande äri, vandenõu rahaliste pettuste sooritamiseks, toormehindadega manipuleerimise vandenõu ja rahvusvahelise rahapesu vandenõu.
Varem tunnistas ettevõtte USA kõrgeim promootor Glenn Arcaro end süüdistustes. Prokurörid teatasid ka, et müüvad maha 57 miljonit dollarit Arcarolt konfiskeeritud krüptoraha.
Kohustustest loobumine: see artikkel on ette nähtud ainult teavitamise eesmärgil. Seda ei pakuta ega kavatseta kasutada juriidilise, maksu-, investeerimis-, finants- või muu nõuandena.
Allikas: https://cryptodaily.co.uk/2022/03/bitconnect-founder-satish-kumbhani-disappears-after-being-charged-with-2-4-billion-ponzi-scheme