Binance.US saatis umbes 404 miljonit dollarit ettevõttele, mida juhtis Binance'i tegevjuht Changpeng Zhao. Veebruar 16 aruanne Reutersist.
Selles aruandes väidetakse, et Binance.US saatis nimega BAM Trading miljoneid dollareid Silvergate Banki kontolt kauplemisettevõttele Merit Peak Ltd.
Merit Peak nimetab oma juhiks Binance'i tegevjuhti Changpeng Zhao. Binance ja Binance.US peavad toimima eraldi alates 2019. Sellisena viitavad ülaltoodud tehingud sellele, et Zhaol on Binance.US-ga tõenäoliselt sobimatu rahaline side.
Reuters jõudis nii kaugele, et väitis, et tehingud viitavad sellele, et Binance kontrollib Binance.US rahandust. Samuti öeldi, et Merit Peak oli Binance.US-i edasimüüja, ning viidates reguleerivatele asutustele, teatas, et asja avalikustamise puudumine tekitas huvide konflikti. Reuters ei suutnud aga leida ülekannete põhjust ega suutnud kindlaks teha, kas ülekantud raha kuulusid börsi klientidele.
Ülekanded toimusid 2020. aasta lõpus ja 2021. aasta esimeses kvartalis. Umbes sel ajal lahkus Catherine Coley, kes töötas varem Binance.US tegevjuhina, ootamatult ettevõttest ja läks sotsiaalmeedias pimedaks. Reuters ütles täna, et Coley märkas ebatavalisi tehinguid ja küsitles enne ettevõttest lahkumist teisi Binance.US töötajaid.
Reuters sai oma teabe Binance.US privaatpanga kirjetest ja sõnumitest. Binance.US tehinguid ei kommenteerinud, kuid teatas Reutersile, et pääses juurde "aegunud teabele". Binance.US ütles Reutersile, et Merit Peak ei kasuta oma kauplemisteenuseid. Reutersi teatel lõppes Merit Peaki tegevus teadmata kuupäeval.
Binance.US ja Merit Peaki seos on sellest ajast alates tähelepanu äratanud veebruar 2022, kui teatati, et USA SEC uurib börsi erinevaid partnereid. Selles aruandes öeldakse, et SEC kutsus Binance.US-i esimest korda kohtusse 2020. aastal.
Allikas: https://cryptoslate.com/binance-us-sent-400m-to-a-partner-firm-managed-by-changpeng-zhao/