India jõustamisdirektoraat uurib WazirX-i, et teha kindlaks, kas see aitas oma platvormi kaudu kaasa 2,790-kroonilise India ruupia (üle 350 miljoni dollari) pesemisele, riigi rahandusminister Pankaj Chaudhary, ütles kohalik meedia.
Binance'i iseseisva tütarettevõttena tegutsev börs rikkus väidetavalt 1999. aasta välisvaluuta haldamise seaduse (FEMA) sätteid pärast seda, kui uurimised näitasid, et krüptovarasid umbes 350 miljoni dollari väärtuses kanti tundmatutesse rahakottidesse.
Regulaator uurib WazirX-i kahe krüptoga seotud juhtumi puhul. Ühel juhul on WazirX väidetavalt kasutanud Binance'i seinaga piiratud infrastruktuuri tehingute tegemiseks, mis ei olnud "plokiahelatesse salvestatud ja olid seega salapärased".
Chaudhary kordas üleskutset ülemaailmsele koostööle krüptovaluutade reguleerimisel. Ta ütles:
"Igasugune krüptovaluutapoliitika raamistik saab olla tõhus alles pärast olulist rahvusvahelist koostööd riskide ja eeliste hindamisel ning ühise taksonoomia ja standardite arengus."
Uurimise jätkamiseks on ED väljastanud WazirX-ile Show Cause Notice (SCN), et selle juhid ilmuksid edasiseks ülekuulamiseks.
WazirX ja India regulaatorid
WazirX oli omandatud Binance'i poolt 2019. aastal, kuid India reguleerivad asutused on paljudel juhtudel märkinud, et see ei järgi valuuta- ja rahapesusuuniseid.
Juunis 2021 oli ED WazirX-i väidetava uurimise all hõlbustades ebaseaduslikud piiriülesed tehingud väärtuses 27.90 miljardit ruupiat (381.93 miljonit dollarit). Uurimise kohaselt pesid Hiina kodanikud kriminaaltulu, suunates selle pärast USDT-ks konverteerimist WazirX-i kaudu.
WazirX-i kaasasutajad Nischal Shetty ja Siddharth Menon väitsid vahetust kaitstes, et see on kooskõlas kõigi kohaldatavate seadustega.
Äri täna varem teatati, et kaasasutajad on kolinud Dubaisse, kuna krüptoregulatsioon Indias karmistub.
India muutub krüpto suhtes ebasõbralikuks
India esimene katse krüpto keelustada toimus Aprill 2018, „tarbijakaitse, turu terviklikkuse ja rahapesuga seotud riskide alusel. See otsus tühistati aga aastal tehtud Riigikohtu otsusega Märtsil 2020.
Kuid juulis läks valitsus krüptoteenustele metsikuks, kehtestades 30% tulumaksu ja täiendava 1% maks Mahaarvatud allika (TDS) määraga. Kauplemismahud börsidel langesid märkimisväärselt, kuna WazirX teatas 74. juuni seisuga 30% langusest aasta varasemaga võrreldes.
WaxirXi ja Zebpay järeluuring näitas seda 83% krüptokauplejad vähendasid karmide maksumeetmete tõttu oma kauplemissagedust.
Vaatamata üleskutsetele maksude alandamiseks väitis rahandusminister Pankaj Chaudhary, et maksupoliitika jääb kehtima, kuna India Reservpank (RBI) püüab seda kasutada meetmena, et heidutada kasutajaid riskantsetes tehingutes osalemast.
Allikas: https://cryptoslate.com/binance-owned-wazirx-under-investigation-in-india-over-alleged-money-laundering/