Uurimisaruanne viitab sellele, et suur krüptovaluutabörs Binance oli umbes 400 miljoni dollari suuruse raha ülekandmise taga Binance.US kontolt kauplemisettevõttele, mida juhib tegevjuht Changpeng Zhao.
Reutersi 16. veebruari raporti kohaselt uuritakse Binance'i pangakontosid ja ettevõtte teateid näitas et 400. aastal saadeti Binance.US-i kontrollitud kontolt tehingute seeriana rohkem kui 2021 miljonit dollarit kauplemisettevõttele Merit Peak. Ameerika Ühendriikide väärtpaberi- ja börsikomisjon väidetavalt alustas uurimist 2022. aasta veebruaris võimalikesse ühendustesse Binance.US ja sama kauplemisettevõtte vahel.
Reuters teatas, et Binance.US pressiesindaja ütles, et Merit Peak "ei kauple ega paku Binance.US platvormil mingeid teenuseid" ning et ainult börsi töötajatel on juurdepääs tema pangakontodele. Vahendeid hoidis Binance.US, kes tegutses Silvergate Bankis BAM Trading Services.
Aruanne langes Binance'i ajal kirjastamine ajaveebipostitus pealkirjaga "Usalduse loomine krüptoökosüsteemis", milles börs ütleb, et klientide varasid "tuleb kasutada ainult viisil, mille kliendid on selgesõnaliselt volitanud". Binance lükkas tagasi sarnase Reutersi raporti 2022. aasta juunist, väites, et vahetus soodustas miljardite dollarite väärtuses rahapesu, väites, et uudisteväljaanne levitab desinformatsiooni.
Palju on püütud tõmmata paralleele https://t.co/AZwoBOgsqS ja pankrotti läinud petturlikud börsid. Tegelikud faktid räägivad enda eest: võrrelda pole.
Meie juhtkond koosneb endistest DOJ-i, SEC-i, FBI ja NYFedi töötajatest, kes on… https://t.co/5etl0z3ZUX
— Binance.US (@BinanceUS) Veebruar 16, 2023
Seotud: Binance'i tšekiraamat USA reguleerivate asutuste võimalike trahvide jaoks: aruanne
2019. aastal käivitatud Binance.US tegutseb Binance'ist eraldiseisva üksusena, mis pole kohalike eeskirjade tõttu Ameerika Ühendriikide kasutajatele suures osas saadaval. Väidetavalt on seda teinud ka New Yorgi finantsteenuste osakonna ametivõimud sihtotstarbelised Binance'i reservid, mis viis selle BUSD (BUSD) stabilcoin.
Värskendus (17. veebruar kell 2:23 UTC): seda artiklit värskendati, et lisada Binance.US-i 16. veebruari säuts.
Allikas: https://cointelegraph.com/news/binance-moved-400m-from-binance-us-account-to-firm-tied-to-cz-report