Krüptorahamaailma on Wall Street Journali värskeim aruanne taas raputanud. Nende allikate sõnul on Binance, selle valdkonna suurim tegija, välja töötanud strateegiat, et vältida ohtu, et USA võimud esitavad süüdistuse.
Ettevõte asutas julge sammuna 2019. aastal USA üksuse, et leevendada USA-s tegutsemise võimalikke õiguslikke tagajärgi.
Näib, et börs on tegutsenud õhukesel jääl ja oht saada USA regulaatorite taga on neid ähvardanud juba mõnda aega.
. Wall Street Journali aruanne tähendab, et krüptobörsi tegevust võib pidada meeleheite märgiks, viimaseks katseks vältida seaduse pikka haru.
Pole raske ette kujutada kiireloomulisuse tunnet, mis võis ajendanud ettevõtte juhte, kui nad püüdsid asutada USA üksust, lootes vastu lootust, et sellest piisab nende kaitsmiseks juriidiliste tagajärgede eest.
Pilt: Cryptopolitan
Vabandus nõuetele vastavuse üle
Artiklis väidetakse ka, et 2017. aastal asutatud Binance ja esimese tütarettevõte Binance.US on rohkem seotud, kui ettevõtted on väitnud. Need kaks jagavad töötajaid, fonde ja sidusettevõtet, mis kauples krüptovaluutadega.
Toodi välja, et kuigi suurem osa ettevõtte tarbijatest asus Hiinas ja Jaapanis, siis iga viies USA-s. Binance.US tegutseb San Franciscos.
Binance'i tegevjuhtide tekstid, dokumendid näitavad plaani vältida USA kontrolli – WSJ https://t.co/UrZmLF7q4d pic.twitter.com/VmUQYBHcLb
- Reuters (@Reuters) Märtsil 5, 2023
Veelgi enam, USA-s asuvate digitaalsete rahakottide lähtekoodi haldasid Binance'i arendajad Hiinas. Tänu sellele oli Binance kui globaalne ettevõte ligipääs teabele oma USA klientide kohta.
Seejärel firma esindaja saatis Reutersile meili ütlema:
"Oleme juba tunnistanud, et meil ei olnud nendel algusaastatel piisavat vastavust ja kontrolli paika pandud... oleme täna nõuetele vastavuse osas väga erinev ettevõte."
Binance: "Tuumalangus"
Ajakirja andmetel hoiatas Binance'i juht kolleege 2019. aasta privaatvestluses, et USA regulaatorite hagi, mis nägi ette eelseisvat kampaaniat reguleerimata offshore-krüptofirmade vastu, oleks ettevõttele ja selle juhtidele nagu "tuumalangus".
Binance, nüüdseks kadunud krüpto-behemoti FTX endine konkurent, sai eelmisel nädalal mõlema erakonna senaatorite grupi korralduse esitada oma äritegevuse kohta konkreetseid üksikasju seoses väidetavate ebaseaduslike tegevustega.
Senaatorid kirjeldasid oma kirjas justiitsministeeriumi süüdistusi krüptovahetuse vastu ja väitsid, et vahetus ei olnud avatud.
Krüpto turu kogukapital on päevagraafikus 987 miljardit dollarit | Diagramm: TradingView.com
Olles mures, et vahetus rikkus USA rahapesuvastaseid ja sanktsioonide seadusi, avas DOJ kriminaaluurimine Binance'i ja tegevjuhi Changpeng Zhao vastu 2018. aastal.
DOJ ei ole veel otsustanud, kas esitada süüdistus ettevõtte või konkreetsete juhtide vastu.
- Castellexi esiletõstetud pilt
Allikas: https://bitcoinist.com/binance-in-hot-water/