Binance külmutas 1.5 miljoni dollari suuruse sideme rahapesukavaga

India õiguskaitseagentuur jõustamisdirektoraat (ED) külmutas üle 1,5 miljoni dollari, mis on hoiustatud krüptobörsil Binance. Vahendid deponeeriti Bitcoini tehingute kaudu krüptobörsiga WazirX ja mobiilimängude rakendusega E-Nuggets.

Vastavalt täitevdirektoraadi pressiteade, on mobiilirakendus lingitud Aamir Khaniga ja juulis algatati rahapesu uurimine. Seda isikut ja teisi süüdistati Föderaalpanga ametivõimude esitatud kaebuses rahapesuseaduse väidetavas rikkumises.

Nende väidetavate ebaseaduslike tegevustega seotud üksused on mobiilimängurakendus E-Nuggets, krüptovahetus WazirX, selle emaettevõte Zanmai Labs ja krüptobörs Binance. Bitcoinistina teatatud, Binance'i tegevjuht Changpeng “CZ” Zhao on süüdistused tagasi lükanud.

Kaks kuud tagasi, kui esialgne uurimine algatati, selgitas CZ Twitteris oma seotust WazirX-iga ja teatas, et vahetusplatvormide vahel puuduvad rahalised sidemed. Sel ajal süüdistas ED neid üksusi selles, et nad tegutsevad "lõdva" regulatiivse kontrolliga ja ilma KYC-poliitikata. Õiguskaitseamet teatas:

Julgustades hämarust ja omades leebeid rahapesu andmise norme, on see aktiivselt aidanud umbes 16 süüdistatud fintech-ettevõtet krüptoteed kasutades kuritegelikul teel saadud tulu pesemisel.

Nüüd väidab ED, et E-Nuggetsi taga olev isik Aamir Khan lõi rakenduse "avalikkuse petmise eesmärgil". Kui E-Nuggetsist koguti "suur summa raha", peatas kahtlustatav tehingud ja võttis raha välja.

Hiljem "pühkis" halb näitleja kasutajate andmed rakenduste serveritest. ED väidab, et varastatud raha kanti üle krüptobörside kaudu. Halvad näitlejad suutsid krüptobörsis WazirX avada "näilikud kontod", raha deponeerida ja seejärel raha Binance'ile üle kanda. Väljaanne väidab:

Nimetatud ülekantud krüptovaluutade jääk, st 77.62710139 Bitcoini, mis vastab 1573466 USD-le (ligikaudu 12.83 krooni) Binance'i krüptobörsil, on külmutatud.

Binance suurendab koostööd õiguskaitseasutustega?

ED ja teised üksused on Binance'i süüdistanud väidetava rahapesu ja muu kuritegeliku tegevuse võimaldamises. Ettevõtte esindajad, sealhulgas selle tegevjuht, on kõik süüdistused tagasi lükanud, kaitstes platvormi KYC ja rahapesu tõkestamise (AML) poliitikat.

Hiljutises CZ jagatud postituses on vahetus teatas ülemaailmne õiguskaitsealase koolituse programm. Binance'i sõnul loodi algatus selleks, et "aidataks õiguskaitseorganitel avastada finants- ja küberkuritegusid ning aidata anda vastutusele halbu tegijaid, kes kasutavad digitaalseid varasid".

2021. aastal käivitas krüptobörs uurimisosakonna. Börsi esitatud andmed väidavad, et see meeskond on osalenud mitmes tegevuses üle maailma ja teinud koostööd mitme riigi õiguskaitseorganitega.

Börs väidab, et selle KYC- ja AML-poliitika ning koostöö rahvusvaheliste õiguskaitseasutustega on võimaldanud neil saada litsentse tegutsemiseks Prantsusmaal, Itaalias, Hispaanias ja teistes riikides. Selle artikli kirjutamise ajal kaupleb Binance Coin (BNB) 279 dollariga ja madalate ajavahemike korral teenib 3% kasumit.