Binance'i tegevjuht noomib väiteid, mis on seotud leebete rahapesumeetmetega

Uuest Reutersi raportist selgus, et Binance võis lubada oma platvormil rahapesu, kuna see järgis lõdvalt määrusi. 

Aruande kohaselt kontrollis Binance kliente nõrgalt, hoidis reguleerivatelt asutustelt teavet ja tegutses oma vastavusosakonna soovituste vastaselt.

Kas Binance on eeskirjadega kooskõlas?

See uus süüdistus tuleb siis, kui börs suurendab oma jõupingutusi, et end regulatiivselt sõbralikuks platvormiks nimetada. 

Kauplemismahu järgi maailma suurim krüptobörs oli eelmisel aastal mitmete regulatiivsete piirangute keskmes. Kuid ta on jätkuvalt säilitanud soovi teha koostööd reguleerivate asutustega ja täita vastavusnõudeid.

Reutersi uurimine leidis, et kuigi Binance räägib pidevalt avalikult eeskirjade järgimisest, siis tema eratoimingud ei ühti. 

… Uus raport ütleb, et see pole nii

Aruande kohaselt on Binance'i tegevjuhi Changpeng Zhao avalikud avaldused regulatiivse järelevalve tervitamise kohta lihtsalt pettus. Ta avastas, et börs ei ole olnud reguleerivate asutustega täielikult koostöövalmis.

Reuters märkis, et Binance'i väide, et teda juhitakse Malta seaduste järgi, on eksitav. Ehkki vahetus oli pöördunud Malta ametivõimude poole litsentsi saamiseks ja kavandanud ümberpaigutamist, ei järgnenud see lõpuks. 

Asjale lähedal seisvad allikad väidavad, et börs katkes saareriigi rangete rahapesuvastaste reeglite tõttu.

Uurimine näitas ka, et mitmed ettevõtte tippjuhid olid nõuetele vastavuse pärast muret tundnud. Kuid CZ juhitud vahetus tegutses mitmel korral nende soovituste vastu. 

Võttes kasutusele läbipaistmatu ettevõtte, on ettevõte tegutsenud väljaspool riiklikke eeskirju. Lisaks oli ettevõte keeldunud oma jurisdiktsiooni avaldamast, muutes reguleerivatel asutustel tema tegevuse jälgimise keeruliseks.

Eelkõige on selliste riikide nagu Lõuna-Aafrika, Ühendkuningriigi, Singapuri ja teiste reguleerivad asutused tarbijaid platvormi kasutamise eest hoiatanud.

Teavet raporti jaoks saadi intervjuude kaudu endiste tippjuhtide ja töötajatega ning tutvudes erinevate ametlike dokumentidega.

CZ vastab Reutersile 

Changpeng Zhao vastas raportile, väites, et see on lihtsalt FUD. Krüptomiljardäri säuts ütles: "Ajakirjanikud, kes räägivad inimestega, kes Binance'ist lahti lasti, ja partneritega, kes ei töötanud, üritavad meid mustata. Oleme keskendunud rahapesuvastasele, läbipaistvale ja teretulnud regulatsioonile. 

Hiljem tweeted et Binance kasutab samu või isegi tugevamaid rahapesuvastaseid vahendeid nagu pangad. Zhao lisas ka, et vahetus tegi koostööd õiguskaitseasutustega kogu maailmas ja tal on ette näidata mitu tänukirja.

Mida arvate sellest teemast? Kirjuta meile ja ütle meile!

Kaebused

Kogu meie veebisaidil sisalduv teave avaldatakse heas usus ja ainult üldiseks teavitamiseks. Mis tahes toimingud, mida lugeja võtab meie veebisaidil leiduva teabe põhjal, on rangelt tema enda vastutusel.