Juhtival krüptovaluutabörsil Binance'il oli esimestel aastatel pärast selle turuletoomist 2017. aastal "lüngad" eeskirjade järgimises, ütles ettevõtte strateegiajuht (CSO) Patrick Hillmann intervjuus Wall Street Journalile.
Hillmann selgus et Binance tegi oma turvameetmete, näiteks KYC-protokolli ja rahapesu tõkestamise (AML) reeglite rakendamisel vigu.
Binance tunnistab lünki eeskirjade järgimises
CSO avalikustas ka, et tõrked, millega on hiljem tegeletud, kuna Binance parandas oma turvaprotokolle ja tööjõudu, tekkisid kaks aastat pärast ettevõtte asutamist, samal ajal kui taotleti ülemaailmset laienemist.
Hillmann süüdistas puudujääkides personalipuudust, kuna börsi väike meeskond oli õhukeseks venitatud, keskendudes tol ajal nõuetele vastavusele, küberturvalisusele ja laienemisele.
'See on tohutu koorem. Seetõttu oli meie nõuetele vastavuse süsteemis kahel esimesel aastal lünki,” ütles ta.
Binance'i juht märkis ka, et kuigi algselt oli vahetusel vähe töötajaid, on ettevõte lünka karmistanud, laiendades oma vastavusmeeskonda.
Ettevõte suurendas viimase kahe aasta jooksul oma töötajate arvu enam kui 750 töötajaga. ütles Hillmann Binants palkas hiljuti ka uue järelevalveametniku Noah Perlmani, konkureeriva börsi Gemini endise tegevjuhi.
Binance läbirääkimistel USA reguleerivate asutustega
Hillmann paljastas ka, et Binance peab praegu läbirääkimisi Ameerika Ühendriikide järelevalveasutustega võimaliku lahenduse leidmiseks, et peatada oma äritegevusega seotud regulatiivsed uurimised riigis.
USA justiitsministeerium (DOJ), Internal Revenue Service (IRS), Securities and Exchange Commission (SEC) ja Commodities Futures Trading Commission (CFTC) on olnud otsin Binance'i, selle äristruktuuri ja finantsreservidega viimastel aastatel.
Alustasid finantsjärelevalveorganid, eriti CFTC uurides Binance 2021. aasta märtsis, et teha kindlaks, kas ettevõte rikkus USA seadusi, pakkudes oma tooteid ja teenuseid riigi elanikele ilma nõuetekohase loata.
Hiljem samal aastal algatas toormeregulaator ettevõtte suhtes järjekordse uurimise siseringitehingute väidete üle, mille algatas DOJ koostöös IRS-iga eraldi uurimine.
Hillmann: Võimud teevad väga koostööd
Hillmann ütles, et Binance ei avalda oma arutelusid temaga regulaatorid, kuid börsil võidakse nõuda trahvi tasumist või isegi heastamise eest kõrgemat hinda.
'Me lihtsalt ei tea. See on regulaatorite otsustada. Sellest on meie kasutajatele palju kasu. Tahame selle lihtsalt selja taha jätta, ”sõnas ta.
CSO märkis veel, et ettevõte on "väga enesekindel ja tunneb end väga hästi selle üle, kuhu need arutelud lähevad", märkides, et ametivõimud teevad "väga koostööd".
Binance tasuta 100 $ (eksklusiivne): Kasuta seda linki registreeruda ja saada Binance Futuresi esimesel kuul 100 dollarit tasuta ja 10% allahindlust (tingimused).
PrimeXBT eripakkumine: Kasuta seda linki registreerumiseks ja sisestage POTATO50 kood, et saada kuni 7,000 dollarit oma sissemaksete pealt.
Allikas: https://cryptopotato.com/binance-admits-to-compliance-missteps-but-now-in-talks-with-us-regulators/