Bahama väärtpaberikomisjon teatas neljapäeval, et andis korralduse viia kõik FTX Digital Markets Ltd (FDM) digitaalsed varad säilitamiseks üle komisjoni kontrollitavasse digitaalsesse rahakotti.
On selgunud, et vähemalt osa miljonitest dollaritest FTX-i klientide rahadest, mis väga eriskummalistel asjaoludel börsilt lahkusid, teisaldati Bahama regulaatorite juhtimisel. FTX äsja ametisse nimetatud tegevjuht John Ray ütles:
[On] usutavaid tõendeid selle kohta, et Bahama valitsus vastutab võlgnike süsteemidele volitamata juurdepääsu suunamise eest, et saada võlgnike digitaalseid varasid – mis toimus pärast nende juhtumite algatamist.
Bahama väärtpaberikomisjon teatas neljapäeval, et tegi olemasolevate võimude alluvuses korralduse, mis lubab tal tegutseda, kui tal on vaja kliente või nende raha kaitsta. Pressiteates ütles komisjon:
Bahama väärtpaberikomisjon (edaspidi „komisjon”) asus Bahama ülemkohtu määruse alusel tegutseva reguleeriva asutuse volitusi kasutades juhtima FTX-i kõigi digitaalsete varade üleandmist. Digital Markets Ltd. (edaspidi „FDM”) komisjoni kontrollitavasse digitaalsesse rahakotti, et seda säilitada. Lisaks oli FDM-i klientide ja võlausaldajate huvide kaitsmiseks vaja võtta kiireloomulisi ajutisi reguleerivaid meetmeid.
Hiljemalt kohtusse kandmine FTX teatas, et on "taganud vaid murdosa FTX grupi digitaalsetest varadest, mida nad loodavad taastada", lisades, et tal on külm rahakott 740 miljonit dollarit. Aruanded autor Avaldage lahti lisada, et FTX tunnistas, et nad ei suutnud jälgida kolme peamist lünka jälgitavates varades:
Need saldod ei hõlma krüptovaluutat, mis ei ole praegu võlgnike kontrolli all, kuna (a) avalduse esitamise kuupäeval algatati vähemalt 372 miljoni dollari suurune volitamata ülekanne, (b) volitamata allikas on ligikaudu 300 miljoni dollari suurune lahjendav finantstehingute maksu žetoonide "vermimine". pärast avalduse esitamise kuupäeva ja (c) kaasasutajate ja potentsiaalselt teiste suutmatus tuvastada täiendavaid rahakotte, mis arvatavasti sisaldavad võlgniku varasid.
650. novembril tuvastati volitamata ülekanded summas 11 miljonit dollarit, mis pani paljud arvama, et see võis olla osa suurest näksima sihtides FTX-i. Samal päeval nimetas FTX USA peajurist Ryne Miller ülekandeid "volitatuks", lisades, et ettevõte on alustanud oma ülejäänud varade viimist külmhoonesse, et "kahju leevendada".
Levisid kuulujutud, et volitamata ülekanded olid Bahama võimude tehtud, kuid komisjon tegi seda eitava avalduse, öeldes, et „ta ei ole FTX Digital Markets Ltd.-le juhtinud, volitanud ega soovitanud Bahama klientide jaoks väljamaksete tähtsuse järjekorda seadmist. ” Komisjoni avalduses öeldi, et selline toiming võib tema pankrotireeglite kohaselt kujutada endast "väljutavat eelistust" ja nõuda "Bahama klientidelt raha tagasinõudmist". Agentuur lisas:
Igal juhul ei kiida komisjon heaks FTX Digital Markets Ltd. ühegi investori või kliendi eeliskohtlemist ega muud.
FTX Digital Markets esitas USA-s 15. peatüki alusel pankrotiavalduse 15. novembril, vaid mõni päev pärast seda, kui ülejäänud FTX grupp esitas pankrotiavalduse. 11 peatükk pankrot. Kummalisel kombel esitas FDM taotluse New Yorgi lõunapiirkonnas, mitte Delaware'is, kus ülejäänud ettevõtted esitasid oma taotlused.
Väita, et see, mis FTX grupiga on läinud, on veider, kummaline ja lausa segane, oleks vähim. Iga päev tuleb päevavalgele rohkem teavet, mis jätab kliendid, investorid ja tegelikult kogu krüptotööstuse kukalt kratsima ning kogu turg puruneb.
Kohustustest loobumine: see artikkel on ette nähtud ainult teavitamise eesmärgil. Seda ei pakuta ega kavatseta kasutada juriidilise, maksu-, investeerimis-, finants- või muu nõuandena.
Allikas: https://cryptodaily.co.uk/2022/11/bahamian-regulators-assume-control-of-ftxs-assets