Silicon Valley Banki emafirma SVB Financial Group ja kaks tippjuhti on aktsionärid pärast SVB möödunud reedest kokkuvarisemist kohtusse kaevanud. Kavandatavas ühishagis süüdistatakse SVB-d selles, et...
tag: Uurijad
Peegelkaubanduse rahvusvahelised likvideerijad kulutasid juristidele ja uurijatele üle 6 miljoni dollari – Aafrika Bitcoini uudised
Nüüdseks surnud bitcoinide kauplemisplatvormi Mirror Trading International likvideerijad on seni kasutanud umbes 4.2 miljonit dollarit sellisteks kuludeks nagu juristide või konsultantide tasud. Ajavahemikus 23., 20. jaanuar...
Bulgaaria uurijad väidavad, et "Cryptoqueen" mõrvati 2018. aastal
Kurikuulsa "krüptokuninganna" Ruja Ignatova jaht võttis tumeda pöörde, kuna Bulgaaria uudisteväljaanne Bird teatas, et ta tapeti 2018. aastal, viidates väidetavalt ...
Putini tarnitud raketisüsteem, mis kukkus alla Malaysia Airlinesi lennu, väidavad uurijad
Venemaa tipptasemel president Vladimir Putin tarnis tõenäoliselt õhutõrjeraketisüsteemi, mida kasutati Malaysia Airlinesi lennu MH17 allatulistamiseks 2014. aastal, tappes peaaegu 300 inimest.
Aasta hiljem: föderaaluurijad vaatavad NFT loojatele silmad paberpettuste ja rahapesu eest
Möödunud on aasta sellest, kui esimest korda kajastasime lugu Squigglesi – NFT rugpulli – ümber, mille jälile sai täisväärtuslik manifest. NFT turul on sellest ajast peale nii palju tulnud ja läinud...
Saksa uurijad müüvad Crypto Queeni maja, Ignatova on siiani kadunud
Ruja Ignatova ehk krüptokuninganna on pärast enam kui viit aastat varjamist uuesti esile kerkinud. OneCoini asutaja on seotud Briti valitsusega, kes esitas Londoni kinnisvarataotluse. Tema tegelik asukoht aga...
Kadunud Massachusettsi naine, kelle abikaasat süüdistatakse uurijate eksitamises
Töökaaslased teatasid 39. jaanuaril 4-aastasest kolme lapse emast Topline Ana Walshe'ist kadunuks ja tema abikaasa, kelle Interneti-kirjetest selgub, et ta otsis, kuidas surnukeha käsutada, on kuritegelik...
USA riskifondid saavad Binance'iga suhtlemisel kohtukutse, kuna uurijad uurivad krüptovahetust: aruanne
Teadaolevalt uurivad föderaalprokurörid maailma suurimat krüptobörsi Binance'i, mis on viinud selleni, et Washini lääneringkond on mitmele Ameerika riskifondile välja kutsunud...
USA uurijad saadavad riskifondidele kohtukutse Binance'i rahapesu uurimisel: aruanne
Hiljuti on Binance teinud jõupingutusi, et suurendada oma pühendumust nõuetele vastavusele, suurendades 500. aastal oma turva- ja vastavuspersonali 2022% võrra. Lisaks koostas ettevõte eelmisel sügisel ülemaailmse nõuande ...
USA uurijad kutsusid välja Binance'iga seotud riskifondid
7. jaanuaril 2023 teatas Washington Post, et föderaalprokurörid kutsusid välja USA-s asuvatele riskifondidele, mis on seotud Binance'iga. Föderaalprokurörid uurivad krüptovaluutavahetusplatvormi...
USA uurijad saadavad riskifondidele kohtukutse Binance'i rahapesu uurimisel: aruanne
Föderaalprokurörid uurivad Binance'i ja USA-s asuvate riskifondide vahelisi suhteid osana laiemast uurimisest, mis käsitleb krüptovaluutabörsi võimalikku rahavahe...
USA esindajatekoja uurijate sõnul reklaamiti Cawthorni krüptomärki valesti
Uurijad, märkides Cawthorni kahanevat aega kongressi liikmena, ütlesid, et nad ei suuda sanktsioonis kokku leppida ja soovitasid, et raporti manitsemisest piisaks. Komisjon suunab...
Uurijad peavad pärast FTX-häkkeri seda sammu hoiatama
Kurikuulsat häkkimist kiusatud krüptobörsil FTX sai hiljuti värskendus. Väidetavalt häkkerile kuulunud krüptorahakoti kontol on mõningaid liikumisi. Arvestades lõhet ti...
3 India krüptovahetust uurijate radaril 3.5 miljardi dollari eest ebaseaduslike uimastitehingute eest
India uurimisagentuurid uurivad kolme krüptobörsi rolli eest ebaseaduslikes uimastiäritehingutes pärast seda, kui rahapesu andmebüroo (FIU) hoiatas neid, mis on nullinud...
Robinhood kavatseb palgata sanktsioonide uurijad enne omahoolduse krüptorahakoti turuletoomist
Robinhood on avaldanud sanktsioonide uurijatele üksikasjaliku töökuulutuse, mis hõlmab varasemaid kogemusi ja igapäevaseid ülesandeid. Väidetavalt soovib maaklerirakendus Robinhood (NASDAQ: HOOD) kasutada teenust ...
Robinhood otsib enne omahoolduse krüptorahakoti turuletoomist sanktsioonide uurijaid
Robinhood soovib oma finantskuritegude järgimise üksuse jaoks palgata mitu sanktsioonide uurijat, kuna see võib oma pakkumisi laiendada, vastavalt ametlikule Linkedini lehele. Töö kirjeldus...
Celsiuse probleemid lähevad aina hullemaks, kuna föderaaluurijad ei võta arvesse ebaõnnestunud laenufirmat
Alex Dovbnya Kiusatud krüptovaluutade laenufirmat uuritakse erinevates krüptovaluutade osariikides. Kiusatud krüptovaluutade laenuandja Celsius on föderaaljuurdluse all, vahendab Bloomberg...
Lõuna-Korea uurijad eitavad Do Kwoni väiteid, ütlevad, et Terra (LUNA) asutaja on põgenemas
– Reklaam – Terra asutaja Do Kwon On The Run põgeneb Singapurist. Do Kwoni asukoha otsimine jätkub. Pärast seda, kui The Crypto Basic teatas, et Lõuna-Korea prokuratuur...
Uurijad saavad varastatud krüptovarast kätte 30 miljonit dollarit
Spetsialistid on tagasi teeninud rohkem kui 30 miljoni dollari väärtuses Axie Endlessnessi Ronini võrgust võetud digitaalset raha, ütles Chainalysis, et 10% Axie Ronini võrgust ära võetud krüptofondidest...
Uurijad leidsid Axie Infinity Hackilt varastatud krüpto 30 miljonit dollarit
Lühidalt Rohkem kui 30 miljoni dollari väärtuses Axie Infinity Ronini võrgust varastatud krüptovaluutat on uurijad kätte saanud, teatas Chainalysis. Märtsirünnaku krüpto väärtuseks hinnati 552 miili...
Ta nimetas end Florida väikeettevõtete laenuandjaks ema Teresaks, kuid uurijate sõnul korraldas ta tõesti 194 miljoni dollari suuruse Ponzi skeemi.
Johanna Garcia väitis, et tema kaupmehe sularaha ettemaksete äri oli Florida väikeettevõtetele nii kasulik, et ta oli nagu katoliku pühak Ema Teresa. Kuid 15,400 194.1 investorile, kes uputasid XNUMX dollarit ...
Chainalysis partner föderaaluurijatega, et aidata võidelda krüptokuritegude vastu
Plokiahela analüütikafirma Chainalysis ütleb, et kasutab oma tarkvara ja andmetööriistu, et aidata föderaaluurijatel petturlikke krüptovaluutatehinguid piirata. See tuleb pärast...
Korea uurijad ründasid Terra kaasasutaja koju, kuna Terra kokkuvarisemise uurimine kuumeneb
– Reklaam – Daniel Shin satub Terra kokkuvarisemise uurimise vaatluse alla. Bloomberg kinnitas tänases raportis, et uurijate hulgas oli ka Terra kaasasutaja kodu...
Lõuna-Korea uurijad korraldasid Terra sondis haarangu seitsmes kohalikus vahetuspunktis
Mais toimunud Terra kokkuvarisemise uurimise raames korraldasid Lõuna-Korea prokurörid 20. juulil haarangu seitsmesse kohalikku krüptobörsi, selgub uudisteagentuuri Yonhap raportist. Aruandes öeldi, et...
USA ja Lõuna-Korea uurijad vahetavad andmeid seni, kuni Terra uurimine jätkub
Hiljuti sõitis Lõuna-Korea justiitsminister Han Dong-hoon New Yorki, et kohtuda USA ametnikega, et uurida võimalikke meetodeid, mille abil Lõuna-Korea ja USA võiksid koos töötada, et uurida...
Maksuuurijad tuvastavad potentsiaalse 1 miljardi dollari suuruse krüpto-Ponzi skeemi, öeldakse aruannetes
Rahvusvahelised maksuametnikud on tuvastanud enam kui 50 võimalikku krüptomaksukuritegu, mis võivad lähinädalatel viia ametliku juurdluseni, sealhulgas üks juhtum, mis võib ulatuda 1 miljardi dollarini...
6. jaanuar kostjast saab esimene tuntud märatseja, kes komitee uurijatega vestles
Ülemine joon New Yorgi mees, kes tunnistas end süüdi 10. jaanuaril Kapitooliumile suunatud rünnakuga seotud 6 süüdistuses, andis mässu uuriva Kongressi komitee ees tunnistusi.
SEC palkab krüptopettuste vastu võitlemiseks rohkem uurijaid
Ameerika Ühendriikide väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) on plaaninud laiendada oma krüptorahapettuste ja muude ebaseaduslike tegevuste uurimiseks loodud eriüksust, The Wall Stree...
Venemaa julgeolekuagentuur soovib vahetada andmeid kriminaaluurijatega
Venemaa Föderaalne Julgeolekuteenistus (FSB) ja siseministeerium (MVD) on esitanud oma ülevaate märkmed eelseisva "krüptoarve" kohta, mille on välja töötanud riigi rahandusministeerium. Seadus ...
Ajakirjanik väidab, et ta tuvastas 2016. aasta DAO häkkeri, tõendid näitavad, et uurijad segasid Wasabi tehinguid – Bitcoini uudised
Ajakirjanik Laura Shini avaldatud artikkel ja plokiahela seirefirma Chainalysis uuringud väidavad, et tuvastavad DAO häkkeri väidetava isiku, kes tühjendas miljoneid...