Saksa uurijad müüvad Crypto Queeni maja, Ignatova on siiani kadunud

Ruja Ignatova, aka the Krüptokuninganna, on pärast enam kui viit aastat varjamist uuesti esile kerkinud. OneCoini asutaja on seotud Briti valitsusega, kes esitas Londoni kinnisvarataotluse. Tema tegelik asukoht on aga siiani teadmata. Samal ajal väidab BBC, et kinnisvara pakkumise taga on Saksa prokurörid.

Ruja Londoni kinnistu kuulutati müügiks 

Ruja Ignatova Londoni vara oli hiljuti loetletud müügiks 15.5 miljoni dollari eest. Hiljem alandati summat 13.6 miljonile dollarile ja nüüd seda kuulutust enam pole. Vastavalt BBC, kinnisvara müügi eest vastutav kinnisvaramaakler Knight Frank ei avaldanud, kas see müüdi.

Ignatova tunnistati omanikuks eelmisel aastal jõustunud Ühendkuningriigi läbipaistvuseeskirjade kohaselt. Aruandest selgub ka, et Ignatova on Aboots House Penthouse Limited kaudu olnud kinnisvara omanik alates 2016. aasta maist.

BBC leidis, et Ignatova ei müünud ​​kinnisvara ise. Selle algatasid hoopis Loode-Saksamaa Bielefeldi linna prokurörid. BBC andmetel süüdistati pr Ignatova Saksa advokaat Martin Breidenbachi rahapesus, kuna ta kandis üle 20 miljonit eurot (17.5 miljonit naela), et tasuda samas majas asuva katusekorteri ja teise korteri eest. Breidenbach lükkab käimasoleval kohtuprotsessil süüdistused tagasi.

Vanemprokurör Gerald Ruebsam ütles BBC-le, et Londoni katusekorteri müügist saadav tulu võib ühel päeval OneCoini ohvreid hüvitada.

OneCoini asutajat pole ikka veel kusagil näha

Ignatovat pole avalikult nähtud üle viie aasta. OneCoini asutaja on praegu FBI 10 kõige tagaotsitavamas nimekirjas ja FBI pakub 100,000 XNUMX dollari suurust preemiat igasuguse teabe eest, mis võib viia tema vahistamiseni. Ta on ka üks Euroopa tuntumaid põgenikke.

"Cryptoqueen" käivitas oma ettevõtte Onecoin 2014. aastal, reklaamides, et ettevõttest saab bitcoin (BTC) tapja. Kuid pärast tehinguga tegeleva ettevõtte uurimist avastas FBI, et projekt oli Ponzi skeem, mille eesmärk oli pahaaimamatute investorite miljoneid dollareid välja petta.

FBI avastas ka, et OneCoinil polnud märgi jaoks isegi võrku. Pr Ignatoval õnnestus Ponzi skeemis investoreid petta rohkem kui 5 miljardit dollarit. 

Teised Onecoini kaastöötajad on vahistatud

Õnneks on teisi Ponzi skeemiga seotud inimesi vahistatud. Eelmine kuu Karl Sebastian Greenwood, kaasasutaja tunnistas end süüdi rahapesus ja pettuses, mille New Yorgi lõunaosa prokurör talle esitas. 

Frank Schneider, endine Luksemburgi luureohvitserUSA-le väljaandmisel ootab teda ka rahapesusüüdistused ja rahapettus. Arvatakse, et ta aitas krüptokuningannal korrakaitsest kõrvale hiilida ja skeemi tulusid hallata.

Frank Schneider ütles intervjuus, et tema eraluurefirma vastutab ainult kriisi juhtimise eest. Ettevõttega seotud olles ei teadnud ta skeemi kuritegelikust tegevusest.

Jälgige meid Google Newsis