Kokkukukkunud krüptovaluutabörsi FTX puhul suurenevad juriidilised probleemid. Justiitsministeerium (DoJ) ja väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) teevad koostööd, et uurida FTX-i...
tag: Uurimine
DOJ konfiskeeris pärast 50-aastast uurimist ametlikult üle 10 XNUMX BTC Siiditeelt
USA advokaat teatas, et justiitsministeerium on ametlikult konfiskeerinud Bitcoini, mille väärtus omastamise hetkel oli 3.36 miljardit dollarit seoses 2012. aasta Siiditee pettusega. Konfiskeerimine...
Indiana arst, kes aitas 10-aastasel vägistamisohvril aborti teha, kaebas osariigi AG kohtusse valeuurimise pärast
Dr Caitlin Bernard, arst, kes aitas Ohios 10-aastasel vägistamisohvril aborti teha, kaebas Indiana peaprokuröri Todd Rokita neljapäeval kohtusse tema suhtes uurimise algatamise eest.
Celsiuse võrk seisab silmitsi "Ponzi skeemi" uurimisega, WSJ
Wahid Pessarlay Pankrotistunud krüptolaenuandja Celsius Network seisab silmitsi uurimisega, kas see on "Ponzi skeem". Wall Street Journali (WSJ) raporti kohaselt määras kohus kontrollija, kes sukeldub C...
WWE lõpetab Vince McMahoni väidetava üleastumise uurimise
World Wrestling Entertainment teatas kolmapäeval, et endise tegevjuhi Vince McMahoni väidetavat üleastumist ja salajasi makseid uuriv erikomisjon läks laiali. "Erikomitee uurib...
Tether vastab aruannetele uue pangapettuste uurimise kohta DOJ-s
DOJ-i uurimine kahtlustatava pangapettuse kohta Tetheris – maailma suurima stabiilse mündi USDT emitendis – on väidetavalt üle viidud osakonna teisele meeskonnale, teatas esmaspäeval ...
US Tether Banki pettuste uurimine vahetab DOJ-s omanikku: aruanne
Esmaspäeval avaldatud ajaveebipostituses vastates ütles Tether, et on avatud dialoogis õiguskaitseasutustega, "aitades osakonda ... mõne suurima küberkuritegevuse ja riikliku julgeoleku juhtumiga ...
Tetheri pettuste uurimine sai uue juhi: Bloomberg
USA advokaat Damian Williams on juhtinud mitmeid föderaalseid krüptokaebusi New Yorgis on riigis üks põhjalikumaid krüptopoliitikaid USA justiitsministeerium on valinud uue juhi...
Föderaalprokurörid võtavad üle sidusjuurdluse, uurides juhtide poolt toime pandud võimalikke pettusi: aruanne
New Yorgi justiitsministeerium võtab üle aasta taguse uurimise kõrgeima stabiilse mündi emitendi Tetheri kohta. Washingtoni föderaalprokurörid hoiatasid eelmisel aastal Tetheri tippjuhte, et nad võivad olla...
Protokoll kaotab 1.5 miljonit dollarit, uurimine käib
Projekt UvToken koges täna varem häkkimist, kus ründaja varastas 5,000 BNB väärtuses umbes 1.5 miljonit dollarit. Meeskond uurib praegu juhtunut. Digitaalse varahalduse ökosüsteem...
Tesla on isejuhtivate autode süüdistuste üle föderaalse kriminaaljuurdluse all, öeldakse aruandes
Topline Justiitsministeerium jätkab kriminaalmenetlust seoses Tesla väitega, et selle sõidukid võivad Reutersi andmetel ise sõita, kuna viimane on autotootja õigusakt, mis puudutab...
Justiitsministeeriumi monopolivastane uurimine PGA Touri kohta hõlmab USGA-d
Pall Mastersi golfipall näitab, et USA-s Georgia osariigis Augusta osariigis Augusta rahvuslikul maailmameistrivõistlustel USA Mastersi meistrivõistlustel on uue kareduse pikkus suurendatud 1 3/8 tollini. Stephen Munday | Getty Images The Jus...
Binance US nimetas endise IRS-i eriagendi BJ Kangi uueks uurimisüksuse juhiks
Juhtiv krüptovaluutade börs Binance US käivitas äsja oma uurimisüksuse ja osana osakonna moodustamisest on ettevõte määranud endise FBI eriagendi BJ Kangi...
Hashedi tegevjuht nimetab Terra juurdluses rahvusassamblee koosoleku puudumise põhjuseks vaimset stressi
Lõuna-Korea riskikapitali (VC) ettevõtte Hashed juht Kim Seo-Joon, kes valiti liituma Rahvusassamblee poliitiliste küsimuste komiteega, et uurida Terra (LUNA) blockcha kokkuvarisemist...
Siit saate teada, kuidas SEC Investigation muudab krüpto asutuste jaoks atraktiivseks
Sel aastal on krüptotalv pälvinud nii USA väärtpaberi- ja börsikomisjoni kui ka kogu maailmas reguleerivate asutuste tähelepanu. Mõned juhtivad turuosalised ütlevad, et on rahul...
Türgi arestis kriminaaluurimise käigus suure krüptomälu
Türgi reguleerivad asutused teatasid suure digivarade vahemälu konfiskeerimisest ja pidasid kinni ebaseaduslikkusega seotud kurjategijad. Värskenduse kohaselt on 46 indivi...
Endine FBI agent BJ Kang liitub Binance.US-ga uurimisjuhina – crypto.news
Binance.US, krüptobörsi Binance USA haru, on palganud oma esimeseks uurimisjuhiks FBI agendi BJ Kangi. Töölevõtmisest teatati 20. oktoobril oma asutusele avaldatud avalduses...
India külmutab täiendava Bitcoini mobiilimängude rakenduste uurimise ajal – Bitcoini uudiste reguleerimine
India jõustamisdirektoraat (ED) teatas, et külmutas veel 44.5 bitcoini osana käimasolevast mobiilimängurakenduse E-nuggetsi rahapesu uurimisest. Asutus on juba peaaegu külmunud...
Bored Ape jahtklubi asutajad räägivad SEC-i uurimisest ja Doxxedi saamisest
Eelmine nädal tõi uudiseid, mis raputasid NFT-maailma: SEC uurib Bored Ape Yacht Clubi emaettevõtet Yuga Labsi võimalike väärtpaberirikkumiste pärast nii Bored Ape NFT-de müümisel kui ka ...
Pankrotistunud krüptolaenuplatvorm Celsius seisab kohtudokumentide kohaselt silmitsi föderaalse juurdlusega
Uued kohtudokumendid näitavad, et pankrotistunud krüptolaenuplatvorm Celsius seisab silmitsi föderaalse uurimisega ja järelepärimistega 40 USA osariigis. Hiljutise avalduse kohaselt seisab Celsiuse ees "oluline ...
Celsiuse võrk meelitab föderaalset uurimist – üksikasjad, mida peate teadma
Väidetavalt seisab halvatud krüptolaenuandja Celsius Network ees USA-s föderaalse juurdluse ees. Celsiuse tagatiseta võlausaldajate ametliku komitee (UCC) esitatud avalduse kohaselt on defu...
FTX kannab uurimise käigus Voyagerile üle 50 XNUMX ETH
Krüptobörs FTX kandis teisipäeval krüptolaenuandja Voyager Digitali põhirahakotti 50K ETH. Krüptobörs omandas eelmisel kuul 1.4 miljardi dollari väärtuses Voyager Digitali varasid, ületades rivaali...
Väärtpaberiturujärelevalve asutus uurib FTX bossi
Alex Dovbnya FTX boss ja FTX USA on Texase väärtpaberiregulaatori uurimise all Vastavalt Barroni, FTX tegevjuhi Sam Bankman-Friedi ja FTX US, Ameerika Ühendriikide ...
USA reguleerivad asutused suurendavad krüptotööstuse kontrolli. 3AC, FTX uurimise all
Bloomberg teatas, et CFTC ja SEC uurivad Three Arrows Capitali. USA regulaatorid tahavad mõista, kas Singapuris asuv krüptovaluuta riskifond rikkus mõningaid reegleid ja seadusi...
Probleemsed 3AC-d uurib SEC, CFTC: aruanne
Aruannete kohaselt uurivad USA võimud äriühingut Three Arrows Capital (3AC) seoses ettevõtte varasema pankrotiga. Bloomberg teatab, et väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) a...
SEC, CFTC uurib kolme noole kapitali: aruanne
Bloombergi raporti kohaselt uurivad SEC ja CFTC pankrotistunud ettevõtet Three Arrows Capital. Väidetavalt teavitas ettevõte investoreid oma bilansist valesti ja ei suutnud uuesti...
Texas üritab Voyageri müüki blokeerida, paljastab FTX-i uurimine
Texas uurib FTX-i, FTX.US-i ja Sam Bankman-Friedi registreerimata väärtpaberite müümise pärast. Uurimine selgus uues avalduses, mis oli osa käimasolevast Voyageri pankrotiistungist W...
Sam Bankman-Fried, FTX USA, on reguleeriva asutuse uurimise all
Barroni aruande kohaselt uurib Texase väärtpaberiregulaator FTX tegevjuht Sam Bankman-Friedi ja teisi nende platvormide tütarettevõtteid. Täidesaatvad ja sidusüksused on...
Krüptobörsi FTX USA on Texase regulaatori poolt väärtpaberisüüdistuste tõttu uuritud
"Nagu selles deklaratsioonis üksikasjalikumalt selgitatud, olen teadlik, et FTX Trading koos ettevõttega West Realm Shires Services Inc. dba FTX US ("FTX US") võivad pakkuda registreerimata turvateenust...
Twitteri kohtuavalduses väidetakse, et Elon Musk on föderaalse uurimise all
Liituge meie Telegrami kanaliga, et olla kursis värskete uudistega. Tesla ja SpaceX-i tegevjuht Elon Musk on föderaalvõimude uurimise all seoses tema 44 miljardi dollari suuruse tehinguga Twitti ostmiseks...
Elon Musk on föderaalse uurimise all, miks võib see olla DOGE armee jaoks ülioluline?
Väidetavalt uuritakse Tesla bossi Juri Molchanit uuesti, see võib mõjutada Dogecoini tulevast kasutuselevõttu Reuters on teatanud, et Tesla juht Elon Musk on nüüd föderaalvõimude uurimise all...