India jõustamisdirektoraat (ED) teatas, et külmutas veel 44.5 bitcoini osana käimasolevast mobiilimängurakenduse E-nuggetsi rahapesu uurimisest. Amet on sama uurimisega seotud krüptobörsil Binance juba külmutanud ligi 86 bitcoini.
India ED külmutab E-nuggets Case'is rohkem Bitcoine
India jõustamisdirektoraat (ED) teatas Neljapäeval, et see on riigi rahapesu tõkestamise seaduse (PMLA) alusel külmutanud 44.5 bitcoini. ED on India õiguskaitse- ja majandusluureagentuuri valitsus.
ED ametlik Twitteri konto säutsus:
ED korraldas Kolkatas läbiotsimise kahes asutuses ja konfiskeeris 2 krooni suuruse sularaha, külmutas 1.65 bitcoini (vastab 44.5 kroonile) ja muid süüstavaid dokumente PMLA alusel seoses mobiilimängurakendusega seotud uurimisega. nimelt E-nuggets.
Ametiasutus selgitas: „Aamir Khan, s/o Nesar Ahmed Khan käivitas mobiilimängurakenduse E-Nuggets, mis oli mõeldud avalikkuse petmiseks … Selgus, et rahapesuks kasutati mitut kontot (üle 300). raha."
Enne neljapäevast teadet on ED juba mitu korda külmutanud krüptovaluutad, mis on seotud E-nugeti uurimisega.
28. septembril andis ED ütles see on krüptovaluutabörsil Binance külmutanud 77.62710139 bitcoini. Asutus külmutas hiljem veelgi BTC. Oma 30. septembri teates teatas ED ütles Kokku külmutati Binance'i börsil tasakaalus leitud 85.91870554 bitcoini, mis vastab 1674255.7 USD-le (vastab turu vahetuskursi järgi ligikaudu 13.56 kroonile kroonile). ED-l on ka külmutatud WRX (India krüptobörsi Wazirxi utiliidi märk) ja stablecoin tether (USDT), mis vastab 47.64 lakhile Wazirxi kontodele, mis on seotud E-nuggetsi juhtumiga.
ED teatas neljapäeval:
Seni PMLA alusel läbiviidud uurimiste käigus on antud juhtumi puhul arestitud/ külmutatud kokku 51.16 kr.
Mida arvate sellest, et ED külmutab täiendava bitcoini? Andke meile teada allpool olevas kommentaaride jaotises.
Pildi autorid: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Kaebused: See artikkel on ainult informatiivne. See ei ole otsene pakkumine ega pakkumise ostmine ega müümine ega toodete, teenuste või ettevõtete soovitamine või kinnitamine. Bitcoin.com ei paku investeerimis-, maksu-, juriidilisi ega raamatupidamisnõuandeid. Ei ettevõte ega autor ei vastuta otseselt ega kaudselt kahju eest, mille põhjuseks või väidetavaks põhjuseks on käesolevas artiklis nimetatud sisu, kaupade või teenuste kasutamine või nendele tuginemine.
Allikas: https://news.bitcoin.com/india-freezes-additional-bitcoin-amid-mobile-gaming-app-investigation/