Eelmisel nädalal esitas USA senaator Elizabeth Warren (D-MA) koos kümne teise demokraadist senaatoriga seaduseelnõu, millega keelatakse krüptovaluutaettevõtetel äritegevus sanktsioonide alla kuulunud ettevõtetega, kartes ...
tag: Evasion
DOJ rakkerühm "KleptoCapture", et sihtida krüptovahetusi sanktsioonidest kõrvalehoidumise korral - Bitcoini uudiste reguleerimine
USA justiitsministeeriumi (DOJ) loodud uus töörühm KleptoCapture hakkab samuti sihikule võtma krüptovaluutavahetusi. Finantsasutused, pangad, rahaülekandeteenused ja krüptovahetus...
Chainalysis käivitab sõelumistööriistad, mille eesmärk on vältida sanktsioonidest kõrvalehoidumist – Coinotizia
Blockchaini kohtuekspertiisi ettevõte Chainalysis toob turule kaks tööriista, mis võimaldavad krüptoettevõtetel keelata sanktsioneeritud isikutel ja üksustel juurdepääsu oma platvormidele. See samm tuleneb murest, et Ru...
Chainalysis käivitab sõelumistööriistad, mis on loodud sanktsioonidest kõrvalehoidumise vältimiseks – Blockchain Bitcoin News
Blockchaini kohtuekspertiisi ettevõte Chainalysis toob turule kaks tööriista, mis võimaldavad krüptoettevõtetel keelata sanktsioneeritud isikutel ja üksustel juurdepääsu oma platvormidele. See samm tuleneb murest, et Ru...
Valge Maja, G7 teatel on tulemas uued juhised krüptosanktsioonidest kõrvalehoidmise kohta
Redbord märkis, et miljardite dollarite väärtuses krüpto teisaldamine on raske. Võimalik, et mõned oligarhid võivad krüpto kasutusele võtta, kuid see ei pruugi olla nende esimene valik. Redbord, kes...
Estados Unidos y el G7 anuncian nuevas medidas contra la evasión de sanciones mediante cripto
“Es difícil” liikuja miles de millones de dólares en cripto, señaló Redbord. Es posible que algunos oligarcas recurran a las criptomonedas, pero quizá no sea su primera option. Redbord, vaikne...
Valge Maja kordab, et riigikassa otsib Venemaa sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks krüptoraha
reklaam 11. märtsil avaldatud teabelehes Venemaa-vastaste sanktsioonide kohta tõstab Valge Maja taas krüptoprobleeme. Infolehe tähelepanu keskpunktis "Depa uued juhised...
USA senaator Elizabeth Warren koostab uue krüptoseadustiku, mis on suunatud Venemaa sanktsioonidest kõrvalehoidumisele: aruanne
Kuna pinged Ameerika Ühendriikide ja Venemaa vahel levivad paljudes sektorites, otsib senaator Elizabeth Warren võimalikke krüptoraha lünki kõrvaldada. NBC Newsi raporti kohaselt...
Sanktsioonidest kõrvalehoidmine võib suurendada krüptovaluuta kasutamist
Krüptovaluuta kasutamine võib praeguste Venemaa-vastaste sanktsioonide ajal hüppeliselt kasvada Coinbase on toetanud valitsuse jõupingutusi riigi julgeolekut silmas pidades. Ebaseaduslikku agressiooni saab vältida...
FinCEN annab välja "punased lipud" võimalike sanktsioonidest kõrvalehoidumise kohta krüptovaluutat kasutades – Bitcoini uudiste reguleerimine
Finantskuritegude jõustamise võrgustik (FinCEN) on välja andnud Venemaa püüdluste kohta sanktsioonidest kõrvale hiilida nõuande, mis sisaldab mitmeid krüptoga seotud punaseid lippe. Samas tunnistas büroo, et see ...
Eesti kutsub üles piirama krüptotehnoloogiat, kes kardavad Venemaa sanktsioonidest kõrvalehoidmist
Eesti peaminister Kaka Kallas hoiatas Reutersi teatel krüpto kasutamise eest, et vältida sanktsioone seoses Venemaa sissetungiga Ukrainasse. "Meie fookus peab olema täielikul isolatsioonil...
Coinbase'i eesmärk on krüptovaluutade kasutamine sanktsioonidest kõrvalehoidumise vältimiseks
Rõhutades traditsiooniliste finantsstruktuuride võimalust vältida majanduslike sanktsioonide järgimist, oli tuntud krüptobörsi Coinbase eesmärk kasutada krüptovaluutasid rahapesu tõkestamiseks...
USA AML-i valvekoer andis hoiatuse Venemaalt võimaliku krüptosanktsioonidest kõrvalehoidmise kohta
USA võimud on jätkuvalt valvel, et Venemaa kasutaks krüptovaluutasid hiljutisest sanktsioonide voorust kõrvalehoidmiseks. 7. märtsil pani Financial Crime Enforcement Network ehk FinCEN välja hoiatuse...
Valitsused on krüptovalmiduses Venemaa sanktsioonidest kõrvalehoidmises, mida keegi pole veel näinud
USA ja Euroopa avaliku elu tegelased on rääkinud kasvava ärevusega Venemaa sanktsioonidest kõrvalehoidmise ohust krüpto kaudu. Praegusel kujul on need hirmud põhjendamatud. USA, EL, Ühendkuningriik ja ...
Yellen ütleb, et riigikassa jälgib sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks krüpto- ja muid kanaleid
Lühidalt Mitmed senati demokraadid küsisid rahandusminister Janet Yellenilt, kuidas osakond tagaks, et krüptoraha ei saaks kasutada Venemaa-vastastest sanktsioonidest möödahiilimiseks. Yellen ütles, et riigikassa...
Eksperdid kahtlevad, et seadusandjad hoiatasid krüptosüsteemi sanktsioonidest kõrvalehoidumise pärast
Siiski tahavad seadusandjad Yellenilt kinnitust, et USA sanktsioonireegleid jõustav välisvarade kontrolli amet (OFAC) suudab säilitada blokeeringud Venemaa pankade ja oligar...
Venemaa: EKP president nõuab krüptomäärust, et vältida sanktsioonidest kõrvalehoidumist
Kuna krüpto kasutuselevõtt kasvab kogu maailmas, tähendab see seda, et selle kasutamine hakkab kujundama osariikide globaalseid asju. Viimase sellise stsenaariumi korral on käimasolev ülemaailmne kriis...
Ühendkuningriigi HMRC konfiskeerib esimese NFT maksudest kõrvalehoidumise skandaali
Ühendkuningriigi maksuamet, Her Majesty's Revenue and Customs (HMRC) on vahistanud kolm kahtlustatavat maksudest kõrvalehoidjat ja konfiskeerinud kolm mitteasendatavat märgi (NFT) – konfiskeerimine, mis tähistab...
Kolumbia piirab krüptomaksudest kõrvalehoidumist, kuna lapsendamine õitseb
Bogotás osariigis käib krüptovaluutade kasutuselevõtt. Colombia maksuamet DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia) on hakanud järele jõudma. Selle eesmärk on võtta "eriline liha...
"Keegi pole seadusest kõrgemal": Naftamagnaat üritas oma endist naist kibeda lahutuse käigus kangestada – nüüd läheb ta maksudest kõrvalehoidumise eest vangi
Todd Kozel sai oma rikkusi Kurdistani naftaväljadel ja peab nüüd selle hinda maksma. Kunagine reaktiivlennuki loomisel tegutsenud Gulf Keystone Petroleumi kaasasutaja ja tegevjuht saadetakse viieks...
India soovib kehtestada maksudest kõrvalehoidumise vastased krüptoseadused
India parlamendi uus eelarveistung on eriti oluline, arvestades, et see on väidetavalt siis, kui riik teeb krüpto tuleviku kohta raskeid otsuseid ...
India süüdistab WazirX-i maksudest kõrvalehoidumises, kohaliku krüptosektori tulevik on endiselt ebaselge
India suurimat krüptovaluutade kauplemisplatvormi WazirX on riigi võimud süüdistanud 5.4 miljoni dollari (40.5 miljardi ruupia) väärtuses maksudest kõrvalehoidmises. 31. detsembril toimus Mumbai esinduses g...
India juhtiv krüptobörs WazirX reageerib lõpuks maksudest kõrvalehoidumise süüdistustele
Hiljuti leiti, et Binance'ile kuuluv India krüptovaluutabörs WazirX on jätnud India valitsusele maksmata maksud. Pärast India kauba- ja teenustemaksu ametnike visiiti a...
Krüptovaluuta maksudest kõrvalehoidumine Indias motiveerib regulaatoreid looma uusi poliitikaid
TL;DR-i jaotus • India reguleerivad asutused süüdistavad börsi WazirX maksudest kõrvalehoidumises.• Krüptovaluutad alustavad 2022. aastat tasakaalustatud hinnanumbriga. Pärast WazirX-i tegi India krüptovahetus ...
Binance'ile kuulus WaziriX, mida väidetakse maksudest kõrvalehoidumises Indias
TL;DR Breakdown WaziriX väidetavalt maksudest kõrvalehoidmises India ametivõimude poolt. Exchange ütleb, et süüdistus on selguse ja reguleerimise lõtv. Indias uuritakse ka muid börse. Binance'i omanduses...
Binance'ile kuuluv börs WazirX, mille India valitsus võttis väidetava maksudest kõrvalehoidmise eest sihikule
Mumbai maksuametid teatasid reedel, et avastasid Binance'ile kuuluva krüptobörsi WazirX maksudest kõrvalehoidumise. Vastavalt GST Mumbai idavoliniku Mumbai avaldusele ...
WazirX maksab maksudest kõrvalehoidumise juhtumis 66 miljonit dollarit
WazirX, üks India juhtivaid krüptovahetusplatvorme, on tasunud enam kui 6.6 miljonit dollarit kauba- ja teenustemaksu (GST) tasumata jätmise eest kaubandustasudelt. Vahetusest tasutud raha...
India: nüri uusaasta krüptosüsteemide jaoks, mis seisavad silmitsi väidetava maksudest kõrvalehoidmisega seotud haarangutega
Kohalik meedia on kinnitanud, et Indias on suuremad krüptovaluutateenuste pakkujad uurimise all kahtlustatuna võimalikus maksudest kõrvalehoidumises. Pärast krüptovaluutavahetust WazirX on m...