Binance'ile kuuluv börs WazirX, mille India valitsus võttis väidetava maksudest kõrvalehoidmise eest sihikule

Mumbai maksuametid teatasid reedel, et avastasid Binance'ile kuuluva krüptobörsi WazirX maksudest kõrvalehoidumise.

Mumbai tsooni GST Mumbai East Commissionerate'i avalduse kohaselt tuvastas WazirX krüptovaluutabörsi äritegevuse uurimisel 40.5 kroori suurust GST-st kõrvalehoidumist. Samuti on volinik tagasi nõudnud 49.20 krooni sularaha, mis on seotud [kaupade ja teenuste maksust] kõrvalehoidutud, intresside ja trahvidega. 

See summa võrdub enam kui 6 miljoni dollariga. WazirX omandas krüptobörs Binance 2019. aasta novembris. 

Oma reedeses avalduses märkis volinik, et uurib ka teisi krüptovahetusi. 

"Ülaltoodud juhtum on osa spetsiaalsest maksudest kõrvalehoidumise tõkestusest, mis tugineb intensiivsele andmekaevandamisele ja andmeanalüütikale, mille algatas CGST Mumbai Zone," ütles volinik ja lisas:

"CGST Mumbai tsooni ametnikud uurivad äritehinguid, mis on seotud areneva majandusruumiga, nagu e-kaubandus, võrgumängud, mitteasendatavad märgid, et tuvastada võimaliku maksudest kõrvalehoidumise valdkondi. CGST osakond katab kõik Mumbai tsoonis toimuvad krüptovaluutavahetused ja tugevdab seda ka lähipäevadel.

Need sammud on märkimisväärsed, arvestades laiemat tausta, mis valitseb endiselt India krüptosektori reguleeriva raamistiku osas. The Economic Timesi raporti kohaselt on WazirX-i uurimise valguses läbiotsitud ja uuritud ka teisi vahetusi.

Aruande kohaselt on uurimistesse kaasatud ka GST luure peadirektoraat – rahandusministeeriumi alla kuuluv õiguskaitseasutus. 

Timesi aruande kohaselt on aruandes nimetatud börside hulgas CoinDCX, Unocoin, Coinswitch Kuber ja BuyUCoin. CoinDeski järgi toimusid otsingud laupäeval.

CoinDesk teatas, et WazirXi andmetel: "Ühe komponendi tõlgendamine oli ebaselge, mis viis makstud GST erineva arvutamiseni. Tasusime aga vabatahtlikult GST-i juurde, et olla koostööaldis ja järgida. Ei olnud ega kavatseta maksudest kõrvale hiilida.