reklaam
11. märtsil avaldatud teabelehes Venemaa-vastaste sanktsioonide kohta tõstab Valge Maja taas krüptoprobleeme.
Teabelehe tähelepanu keskpunktis on "Rahandusministeeriumi uued juhised sanktsioonidest kõrvalehoidumise takistamiseks, sealhulgas virtuaalse valuuta kaudu".
"Rahaministeerium jälgib tähelepanelikult kõiki jõupingutusi Venemaaga seotud sanktsioonidest möödahiilimiseks või nende rikkumiseks, sealhulgas virtuaalvaluuta kasutamise kaudu," seisab teates. See on krüpto potentsiaalse kasutuse eest hoiatavate piltide seeria viimane.
Selle nädala alguses andis riigikassa rahapesuvastane järelevalveorgan sarnase probleemi eest hoiatuse. Kuid nagu The Block ja ka mitmed riigikassa ametnikud on märkinud, pole endiselt tõelisi tõendeid, mis viitaksid krüpto kasutamisele Venemaa sanktsioonidest kõrvalehoidumisel.
Krüptobörse, mis ei ole Venemaa kasutajaid geoblokeerinud, on aga palju kontrollitud, hoolimata sellest, et sanktsioonide režiim ei nõua neilt seda teha. Hoolimata ametlikust režiimist on mitmed ettevõtted nii finants- kui ka tarbekaupade vallas katkestanud müügi Venemaal.
Samal ajal toovad sanktsioonide rikkumised kaasa palju karmimad karistused kui rahapesuvastaste kontrollide hoolsuskohustuse täitmata jätmise eest. USA-s äritegevusega tegelev ettevõte võib, kui ta teenindab karistatud üksust isegi teadmatusest, vastutada kriminaalsüüdistuste eest.
Trendivad lood
Allikas: https://www.theblockcrypto.com/linked/137504/white-house-reiterates-that-the-treasury-is-on-the-lookout-for-crypto-in-russian-sanctions-evasion?utm_source= rss&utm_medium=rss