Teisipäeval, 6. septembril 2022 teatas Lõuna-Florida elanik Johanna M. Gracia, et USA süüdistab teda SEC. Agentuuri andmetel vastutas daam Ponzi skeemi juhtimise eest. Gracia on kohalikus kogukonnas tuntud kui "ema Teresa", kuid teda süüdistatakse 196 miljoni USA dollari suuruse Ponzi skeemi taga.
Aruanne sisaldab täiendavaid üksikasju selle kohta, et Põhja-Lauderdale'i elanik püüdis investeerimiseks lõksu umbes 15,400 XNUMX inimest ja teenis vapustavalt palju kapitali. Kogu tehing tehti läbi tema ettevõtte nimega MJ Capital Funding LLC.
Ettevõte asutati aastal 2022 ja väidetavalt keskendub see sillana tegutsemisele investeerima soovivate investorite ja kapitali vajavate väikeettevõtete vahel. MJ Capital toimiks nende üksuste jaoks "kaupmehe raha ettemaksena" (MCA).
2021. aasta aprillis loodi MJ Capitaliga sarnane imiteeriv veebisait, milles süüdistati ettevõtet Ponzi skeemis juhtrolli mängimises. Varsti pärast juhtumit esitas Gracia hagi võltsveebisaidi vastu, milles esitati laimu eest tasu.
Samal ajal tegeles ettevõte järjekindlalt investoritelt raha kogumisega. See kestis seni, kuni Väärtpaberi- ja Börsikomisjon juhtumisse astus. 2021. aasta augustis esitas agentuur ametliku kaebuse ja nõudis ettevõttelt Ponzi skeemi haldamise eest tasu.
Vastavalt esitatud dokumendile SEC 9. augustil 2021 esitatud MJ Capitali süüdistati investoritelt kogutud investeeringu kasutamises ettevõtte siseringi ja kõrgemate ametnike isiklike kulutuste rahastamiseks.
Pärast tõeks osutunud süüdistusi andis asja arutav föderaalkohtunik korralduse külmutada Graciale kuuluvad ettevõtte varad ja taotles nende pankrotti.
Juhtum tegi hiljuti teise arengu, kui SEC esitas järjekordse hagi ettevõtte juhatuse liikme Pavel Ruizi vastu. Teda süüdistatakse skeemi taga olulise rolli mängimises. Ruiz suutis oma müügiagentide meeskonna abiga petta enam kui 5,100 investorit ja kogus üle 46 miljoni USD. Ta sai sellest umbes 7 miljonit USA dollarit, lisati avalduses.
Allikas: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/08/us-sec-accused-mother-teresa-of-south-florida-to-run-a-ponzi-scheme/