Krakenist on saanud Ameerika Ühendriikide suurim krüptovaluutabörs, mis seisab silmitsi rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli büroo (OFAC) jõustamismeetmetega.
Väidetavalt teenindas Kraken kasutajaid Iraanist, Kuubalt ja Süüriast
Börs on praegu föderaaljuurdluse all seoses kahtlustatava USA sanktsioonireegli rikkumisega. Börsi süüdistatakse selles, et see lubas klientidel USA võimude sanktsioonidega piirkondadest kaubelda krüptovaluutadega, kirjutab New York Times. teatatud Kolmapäeval, viidates asjaga kursis olevatele inimestele.
Esitatud teabe kohaselt väitis USA rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli büroo (OFAC), et Kraken avas kontod kasutajatele Iraanis, Süürias, Kuubal ja veel kahes piirkonnas, mille suhtes USA valitsus sanktsioneeris. Agentuur määrab börsile eeldatavasti trahvi, kui ta süüteos süüdi mõistetakse.
"Kraken jälgib tähelepanelikult sanktsioonide seaduste täitmist ja annab üldiselt regulaatoritele aru isegi võimalikest probleemidest." Marco Santori, Krakeni peajurist
OFAC algatas selle asja uurimise algselt 2019. aastal pärast kohtuasja, mille endine töötaja Nathan Peter Runyon samal aastal Krakeni vastu esitas. Hagis süüdistas rahandusosakonnas töötanud Runyon vahetust tulu teenimises USA sanktsiooniseadusega keelatud riikides avatud kontodelt.
Krüpto- ja USA sanktsioonid
Arvestades digitaalsete valuutade loomupäraseid omadusi, arvab USA valitsus, et need võivad "potentsiaalselt vähendada Ameerika sanktsioonide tõhusust". Seetõttu on mitmed krüptoettevõtted riigis allutatud regulaatorite intensiivsele kontrollile, et tagada, et krüptovaluutasid ei kasutata sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks.
Pärast Venemaa-Ukraina konflikti selle aasta alguses oli USA valitsusel suunatud krüptovaluutabörsid, et keelata Venemaa kasutajatel oma platvormil krüptoteenustele juurdepääs riigile kehtestatud sanktsioonide tõttu.
Allikas: https://www.cryptopolitan.com/us-suspects-kraken-of-violating-sanctions/