Araabia Ühendemiraadid on kantud rahapesuvalve "halli nimekirja"

Rahapesu ja ebaseaduslike rahavoogude vastu võitlemisele pühendunud valitsustevaheline organisatsioon kandis reedel Araabia Ühendemiraadid oma "halli nimekirja", kuna oli mures, et Pärsia lahe riik ei takista piisavalt ebaseaduslikku finantstegevust.

Araabia Ühendemiraadid oli üks paljudest riikidest, mille finantstegevuse töörühm on loetletud tugevdatud järelevalve all, kuna nende jõupingutustes rahapesu vastu võitlemisel esineb "strateegilisi puudujääke".

"Suurendatud järelevalve all olevad jurisdiktsioonid teevad aktiivselt koostööd FATFiga, et kõrvaldada oma režiimides esinevad strateegilised puudused, et võidelda rahapesu, terrorismi rahastamise ja massihävitusrelvade leviku rahastamisega," teatas organisatsioon.

"Kui FATF asetab jurisdiktsiooni tugevdatud järelevalve alla, tähendab see, et riik on võtnud kohustuse tuvastatud strateegilised puudujäägid kiiresti lahendada," jätkas ta.

Riiklik uudisteagentuur Emirates teatas reede hilisõhtul avaldatud avalduses, et FATF "on tunnistanud, et Araabia Ühendemiraadid on teinud positiivseid edusamme oma rahapesuvastases võitluses (AML), terrorismi rahastamise (CFT) vastu võitlemises ja massihävitusrelvade leviku rahastamise (CPF) jõupingutusi.

Valverühma "hall nimekiri" ei ole nii karm kui selle "must nimekiri", kuhu kuuluvad Põhja-Korea ja Iraan.

Teised riigid hallis nimekirjas on Pakistan, Türgi, Jordaania ja Jeemen.

Araabia Ühendemiraadid on Lähis-Ida finantskeskus, kus asuvad arvukad rahvusvaheliste ettevõtete peakorterid, üks maailma kõige aktiivsemaid lennujaamu ja ligikaudu 90% elanikkonnast on väljarändajad.

"AÜE võtab oma rolli ülemaailmse finantssüsteemi terviklikkuse kaitsmisel äärmiselt tõsiselt ja teeb tihedat koostööd FATFiga, et kiiresti parandada tuvastatud valdkonnad," ütles AÜE rahapesuvastase võitluse eest vastutav agentuur, vahendab Emirates News Agency. .