Väidetavalt on Trumpi meediaettevõte Venemaaga seotud rahapesu föderaalse uurimise all

Topline

Föderaalne kriminaaluurimine endise presidendi Donald Trumpi meediaettevõtte Trump Media kohta on laienenud, hõlmates võimalikke rahapesu rikkumisi, mis on seotud Venemaa sidemetega 8 miljoni dollari suuruse laenuga. Hooldaja teatas kolmapäeval, ohustades potentsiaalselt veelgi ekspresidendi meediaettevõtet ja selle kavandatavat ühinemist eriotstarbelise omandamisettevõttega Digital World Acquisition Corp (DWAC).

Peamised faktid

Tsiteerides anonüümseid allikaid, Hooldaja New Yorgi föderaalprokurörid laiendasid eelmise aasta lõpus oma kriminaaluurimist Trump Media & Technology Groupile, mis omab Trumpi platvormi Truth Social, et uurida 8 miljoni dollari suuruseid makseid.

Väidetavalt tehti maksed kahes osas, kusjuures 2. aasta detsembris maksti ettevõttele 2021 miljonit dollarit, kui Hooldaja märgib, et see oli "kokkuvarisemise äärel" pärast seda, kui selle kavandatud ühinemine DWAC-iga hilines - ja kaks kuud hiljem maksti veel 8 miljonit dollarit.

Maksed tulid Dominicas registreeritud Paxum Bankilt ja ES Family Trustilt ning Hooldaja teatab, et Paxum Bank kuulub osaliselt Anton Postolnikovile, kes on Venemaa presidendi Vladimir Putini liitlase Aleksandr Smirnovi ilmselt sugulane, kes töötas Putini valitsuse heaks kuni 2017. aastani ja juhib nüüd Venemaa kontrollitavat merendusettevõtet Rosmorport.

Väidetavalt andis uurijatele 2022. aasta oktoobris tehtud maksete kohta vihje vilepuhujalt Will Wilkersonilt, kes on Trump Media endine juht, kes ütles Hooldaja maksed tekitasid Trump Medias algselt ärevust ja juhid kaalusid raha tagastamist, kuid otsustasid seda mitte teha, osaliselt seetõttu, et nad ei saanud endale lubada selle kaotamist.

Väidetavalt oli Trumpi poeg Donald Trump juunior teadlik vähemalt esimesest maksest, st Hooldaja teatas, tsiteerides talle selle kohta saadetud meili, et "[teda] kursis hoida", kuid väljaanne märkis, et on ebaselge, kas Trump, Trump Media juhatuse esimees, oli maksetest ja nende päritolust teadlik, öeldes, et ta "ei näi olevat olla eriti huvitatud ettevõtte igapäevase tegevuse juhtimisest.

Trump Media ja justiitsministeerium ei ole veel kommentaaritaotlustele vastanud.

Mida me ei tea

Siiani pole selge, kui palju juriidilist kokkupuudet Trump Media 8 miljoni dollari suuruse maksega silmitsi seisab Hooldaja märgib ja föderaalsete rahapesureeglite kohaselt pidid prokurörid näitama, et tegemist on "ebaseadusliku tegevuse" tulemustega ning Trump Media püüdis aktiivselt maksete allikat varjata. Väidetavalt on maksetest huvitatud ka prokurörid, sest Paxum Bank rahastab porno ja seksitööga seotud ärisid, mis on samuti suuremas rahapesuriskis. Teatatud rahapesusüüdistused ja maksete "potentsiaalselt ebameeldivad allikad" võivad samuti takistada Trumpi 2024. aasta kampaaniat, isegi kui need ei too kaasa kriminaalsüüdistusi. Hooldaja märgib, eriti pärast seda, kui tema 2016. aasta kampaaniat uuriti juba väidetavate Venemaa-sidemete üle.

Peamine taust

Trump Media loodi varsti pärast Trumpi ametist lahkumist 2021. aastal, kuna ekspresident kavandas oma suhtlusvõrgustiku Truth Social pärast 6. jaanuari rahutusi traditsioonilistelt sotsiaalplatvormidelt välja laskmist. Ettevõte on olnud segaduses seoses kavandatava DWAC-iga ühinemisega, millest esmakordselt teatati 2021. aasta oktoobris ja mis annaks meediaettevõttele kapitali sissevoolu ja võimaldaks tal kaubelda börsil. Kuigi SPAC-idel, nagu DWAC, ei ole lubatud IPO esitamisel ühinemisi kavandada, pidas DWAC väidetavalt Trumpiga Trump Media omandamise üle läbirääkimisi mitu kuud enne ühinemise ametlikku väljakuulutamist. New York Timesile teatati 2021. aasta oktoobris, rikkudes potentsiaalselt väärtpaberiseadusi. See tõmbas föderaaluurijate tähelepanu alla ning nii DWAC kui ka Trump Media teatasid 2022. aasta suvel, et said uurimise käigus suure vandekohtu kutse. Uurimine on ohustanud kahe üksuse ühinemist, mille tähtaeg on 2023. aasta september pärast seda, kui DWAC-i aktsionärid nõustusid novembris ühinemist edasi lükkama.

Lisalugemist

Föderaaluurijad uurisid Trump Mediat võimaliku rahapesu osas, väidavad allikad (The Guardian)

Trumpi 300 miljoni dollari suurune SPAC-tehing võib väärtpaberiseadusi rikkuda (New York Times)

New Yorgi suuržürii (Forbes) saatis Trumpi sotsiaalmeediaettevõttele kohtukutse

Trumpi SPAC tõmbab Wall Streeti eliiti rikastades oma toetajaid (Forbes)

Trumpi tõega on rohkem probleeme Sotsiaalne: kolm täitjat lahkuvad järsult SPAC-ist, kuna Imperili kokkulepe on kestnud ja turukaos (Forbes)

Trumpi SPAC-i investorid ei tea, mida nad ostavad (Forbes)