Financial Action Task Force ehk FATF on valitsustevaheline organisatsioon. Organisatsioon asutati G7 algatusel rahapesuga võitlemise ja teatud huvi säilitamise poliitika väljatöötamiseks.
FATF-i täiskogu
24. veebruar oli FATF-i täiskogu viimane päev Pariisis, mis toimus 22.–24. veebruaril. Seal on delegaadid arutanud rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse võtmeküsimusi.
FATF-i andmetel leppisid delegaadid kokku tegevuskavas, et edendada FATF-i standardite õigeaegset ülemaailmset rakendamist, mis on seotud virtuaalsete varade või krüptovaradega kogu maailmas, sealhulgas teabe algataja ja saaja teabe edastamise osas.
Standardeid kehtestav organ lisas oma nõuete täitmise täiustamise virtuaalvaradele ja virtuaalvara teenusepakkujatele. See pööras tähelepanu sellele, et virtuaalsete varade reguleerimise puudumine enamikus riikides loob kurjategijatele ja terroristidele avatud võimalused, mis lõppevad äärmuslike fondikahjudega.
2018. aasta oktoobris toetas FATF oma soovitust 15, et käsitleda virtuaalseid varasid ja virtuaalsete varade teenusepakkujaid. Paljud riigid ei ole siiski suutnud neid muudetud nõudeid rakendada. See hõlmab nn reisireeglit, mille kohaselt tuleb hankida, hoida ja edastada teavet algataja ja kasusaaja kohta, mis on seotud virtuaalsete varade tehingutega.
Täiskogu leppis seejärel kokku tegevuskavas, mis tugevdas FATF-i standardite rakendamist virtuaalvarade ja virtuaalvarateenuste pakkujate kohta. Tegevuskava sisaldab ülevaadet praegusest rakendamise tasemest kogu maailmas. Järgmisel aastal, 2024. aasta esimesel poolel, annab FATF aru sammudest, mida FATFi liikmed ja FSRB riigid, millel on olulise tähtsusega virtuaalne tegevus. eelis on võtnud tegevust virtuaalsete varade teenusepakkujate reguleerimiseks ja järelevalveks.
Lisaks astusid FATF-i liikmed olulisi samme, et parandada tegelike kasusaajate läbipaistvust ja takistada kurjategijatel ebaseaduslikku tegevust varjamast läbipaistmatute korporatiivsete struktuuride taha.
Delegaadid on uutele juhistele positiivselt suhtunud. See aitab riikidel ja erasektoril rakendada FATFi rangemaid nõudeid 24. soovituse kohta, mis käsitleb läbipaistvust ja juriidiliste isikute tegelikke omanikke.
FATF mainis oma strateegiliste algatuste raames ka viimastel aastatel märkimisväärselt suurenenud lunavararünnakute ulatust ja arvu. Need rünnakud on suunatud üksikisikutele, ettevõtetele ja valitsusasutustele üle kogu maailma. Samal ajal pääsevad vastutavad kurjategijad märkamatult tohutute rahasummade käest, kasutades valdavalt virtuaalseid varasid.
Teisest küljest lõpetas FATF oma uurimisanalüüsi selle kohta, milliseid meetodeid kurjategijad kasutavad lunavararünnakute läbiviimiseks ja kuidas nad lunarahamakseid pesevad. Nagu organisatsioon mainis, on kurjategijatel lihtne juurdepääs virtuaalsete varade teenusepakkujatele kogu maailmas ja muret tekitavad jurisdiktsioonid, kus rahapesu ja terrorismivastase võitluse kontroll on nõrk või puudub.
Nancy J. Allen on krüptoentusiast ja usub, et krüptovaluutad inspireerivad inimesi olema omaenda pangad ja astuma kõrvale traditsioonilistest rahavahetussüsteemidest. Teda huvitab ka plokiahela tehnoloogia ja selle toimimine.
Allikas: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/26/the-financial-action-task-force-announced-outcome-of-its-plenary/