Ohio osariigis New Albany's elav 27-aastane investeerimisjuht Rathnakishore Giri arreteeriti reedel kriminaalsüüdistusega süüdistuses krüptoraha investeerimiskelmuse korraldamises, mis tõi investoritelt kokku vähemalt 10 miljonit dollarit. Justiitsministeeriumi pressiteade.
Väidetavalt eksitas Giri investorit, reklaamides end asjatundliku krüptovaluutakauplejana, kes on spetsialiseerunud bitcoini tuletisinstrumentidele. Süüdistuse kohaselt lubas Giri investoritele ekslikult temasse investeeritud rahalt tulusat tulu, riskimata põhisummaga. Tegelikkuses kasutas ta varasemate investorite vahendeid uute investorite tasumiseks klassikalises Ponzi skeemis.
Girile esitatakse süüdistus viies pettuses ja süüdimõistmise korral ähvardab teda iga eelnev karistus kuni 20 aastat.
augustil USA kaubafutuuride ja -kaubanduse komisjon (CFTC) andis Giri ja tema kahe kompanii vastu relvarahu, väites, et ta pettis investoritelt välja rohkem kui 12 miljonit dollarit ja püüdis panna Giri oma investoritele tagasi maksma. CFTC süüdistas, et Giri kasutas investorite raha eralennukite, jahtide rentimise ja muu lopsaka elustiili rahastamiseks.
Allikas: https://finance.yahoo.com/news/ohio-investment-manager-arrested-allegedly-222703007.html