- Vaatamata sellele, et 5% maailma sisemajanduse koguproduktist pestakse igal aastal fiat-valuutas.
- ÜRO narko- ja kuritegevuse büroo hinnangul pestakse igal aastal 800–2 triljonit dollarit fiat-valuutat.
- Väiksem, 45 asukohast koosnev kogum sai 24% kõigist edastatud ebaseaduslikest maksetest, kokku veidi alla 1.1 miljardi dollari.
Chainalysise uute andmete kohaselt on digitaalsete varadega seotud rahapesumeetodid eelmisel aastal kasvanud, kuid krüptotehingutest moodustavad need siiski väikese protsendi.
Turuanalüüsifirma uue analüüsi kohaselt moodustab rahapesu vaid 0.05% kõigist krüptotehingutest, hoolimata sellest, et 5% maailma sisemajanduse koguproduktist pestakse igal aastal fiat-valuutas. Kokkuvõttes on petturid alates 33. aastast pesnud bitcoine rohkem kui 2017 miljardi dollari väärtuses, kusjuures suurem osa summast on aja jooksul liikunud tsentraliseeritud börsidele.
Uimastid ja kuritegevus Fiati valuutas hinnanguliselt 2 triljonit dollarit!
ÜRO narko- ja kuritegevuse büroo hinnangul pestakse igal aastal 800–2 triljonit dollarit fiat-valuutat, mis moodustab kuni 5% maailma SKTst. Seevastu rahapesu andis 0.05. aastal vaid 2021% kogu bitcoini tehingute mahust.
Krüptovarade kaudu rahapesu on Chainalysise andmetel samuti väga kontsentreeritud, kuna suurem osa vahenditest liigub ebaseaduslikest rahakotist üllatavalt väikesele hulgale ettevõtetele. 2021. aastal sai 583 sissemakseaadressi väike grupp 54% kogu ebaseaduslikelt aadressidelt laekunud sularahast. Kõik 583 aadressi said illegaalsetelt aadressidelt krüptoraha vähemalt miljon dollarit, kokku veidi alla 1 miljardi dollari.
Väiksem, 45 asukohast koosnev kogum sai 24% kõigist edastatud ebaseaduslikest maksetest, kokku veidi alla 1.1 miljardi dollari. Kogu raha pärines Finiko Ponzi skeemiga seotud rahakottidest ja saadeti ühele hoiuseaadressile.
Krüptoturg, mida rahapesu kõige rohkem mõjutab
Krüptoturu valdkond, mida rahapesust enim mõjutab, on turuluureagentuuri andmetel detsentraliseeritud rahandus (DeFi), mille ebaseaduslikult aadressidelt saadud sularaha koguväärtus kasvas aasta-aastalt 1,964%.
Chainalysise andmetel oli krüptovaluutade kaudu pestud raha kogusumma 2021. aastal 8.6 miljardit dollarit, mis on 30% rohkem kui 2020. aastal.
LOE: Kas Shibariumil on potentsiaali tõsta Shiba Inu hind kuni 0.001 dollarini?
Allikas: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/05/money-laundering-accounted-for-less-than-1-of-all-cryptocurrency-transactions-last-year-according-to-chainalysis/