USA võimud arreteerisid Localbitcoinsi kasutaja pärast seda, kui ta tabati litsentseerimata krüptoteenuse osutamisel. Raporti kohaselt kasutas kurjategija Localbitcoine ja muud vahetust, Paxful oma ebaseaduslikku üksust hõlbustada. See viimane värskendus on kooskõlas Ameerika Ühendriikide DOJ vabastada riik pahatahtlikest ja ebaseaduslikest üksustest, kes osutavad krüptoteenuseid.
Localbitcoinsi kasutaja maksab trahvi 250,000 XNUMX dollarit
Kõnealune kurjategija Hien Ngoc Vo, kes on pärit Seattle'ist, on osutanud ebaseaduslikke krüptoteenuseid oma asukohast Texases. DoJ aruandes on Localbitcoinsi kasutaja tasud juba aktsepteerinud. Süüdistused hõlmasid kurjategijat oma litsentseerimata tegevuses 2016. aasta märtsist juunini. DOJ-i avalduses mainiti, et Hien kasutas vahendusteenuse osutamiseks mõlema börsi teenuseid.
Ta paluks kasutajatel maksta kuni 30% iga tehingu eest, mille ta nende eest teeb. DoJ mainis ka, et kurjategija tegi tehingu tegemise ajal rohkem kui 500,000 XNUMX dollari väärtuses tehinguid. Avalduses öeldi ka, et Localbitcoinsi kasutaja palus oma klientidel teha makseid mitmesuguste makseviisidega, sealhulgas Amazoni kinkekaartidega.
Regulaatorid otsustasid kõrvaldada ebaseaduslikud krüptokaupmehed
Avalduses öeldi veel, et Hien keeldus oma klientidelt küsimast põhjuseid, miks nad ostu sooritasid. Samuti ei olnud klientidel kohustust esitada tehingute tegemisel isikut tõendavat dokumenti. Võib väita, et äri läks maa-aluse krüptoteenuse jaoks. DOJ on ka öelnud, et Localbitcoinsi kasutaja on süüdistustes süüdi tunnistanud ja teda ähvardab kuni viieaastane föderaalne vangla.
Kurjategija võib maksta ka kuni 250,000 XNUMX dollari suuruse trahvi. Kuritegelike ja litsentseerimata krüptoteenuste esinemissagedus on kogu turul kestnud juba mõnda aega. Peale nende on häkkerite puhul olnud probleeme varastatud vahemälust vabanemiseks maa-aluste abistajate kasutamisega. Seetõttu on reguleerivad asutused ja valitsusasutused väsimatult tööd teinud selle nimel, et riik sellest vabastada tegevus. Kuna regulatsioonid on alles töös, on vaid aja küsimus, millal selline tegevus ühiskonnast kõrvaldatakse.
Allikas: https://www.cryptopolitan.com/localbitcoins-user-docked-illegal-activities/