Vaevuses olev börs Nexo elab üle ägedaid aegu, kuna uute aruannete kohaselt on reguleerivad asutused selle kontoritesse haaranud. Standarti avaldatud üksikasjades oli mitmest prokurörist, agentist ja muudest finantsregulaatoritest koosnev otsingumeeskond Bulgaaria valuutavahetuspunktides haarangu teinud meeskonna hulgas. Vastavalt detailidele avaldatud, oli haarang osa käimasolevast vahetuse läbiviimise uurimisest.
Reguleerivad asutused korraldavad reidi selle Bulgaaria kontorites
Ettevõtte juurdlust alustati väidetavalt mõni kuu tagasi seoses Venemaa-vastaste sanktsioonide rikkumisega. Ettevõtet süüdistati ka suure rahapesuoperatsiooni sekka sattumises. Mitmed uudisteallikad väitsid, et Nexo oli käimasoleva uurimise üks suurimaid kahtlusaluseid.
Aruannetes öeldi ka, et vahetus on seotud mitme riigi valitsuses aktiivselt teeniva liikmega. Mõnede liikmete hulka kuuluvad teiste hulgas endine parlamendiliige Antoni Trenchev ja endise peaministri tütar Lydia Shuleva.
Nexo maandab hirmud haarangu pärast
Nexo on avaldanud ka avalduse, milles käsitletakse probleemi ja vabastatakse end võimalikust süüst. Twitteris kinnitas ettevõte oma kasutajatele, et nad uudiste pärast ei muretseks ja jääksid olukorraga kursis olevaks rahulikuks. Ettevõte kinnitas, et tal ei ole midagi varjata ja on alati olnud mitmete rahapesuvastaste protseduuride range elluviija. Sellel on ka mitmeid tehnoloogiaid, mis on kasutusele võetud range KYC jõustamiseks. Nexo mainis, et reguleerivad asutused otsustasid, et nad tegutsevad esmalt ja kutsuvad nad hiljem ülekuulamisele, mistõttu astuti täna varem.
Börs märkis, et nad ei ole tegelenud millegi ebaseaduslikuga ja pidid teatud äri alustama, et tagada puhas leht. Nexo on tegutsenud krüpto sektoris alates 2018. aastast, võimaldades kasutajatel oma platvormil investeerida mitmesse digitaalvarasse. Samuti võimaldab see kasutajatel kasutada oma panuse ja laenamise funktsiooni hoiustatud digitaalsete varade vastu. Börs oli esmakordselt suunatud Ameerika Ühendriikidele eelmisel aastal pärast seda, kui California reguleeriv asutus esitas börsi pakutavate teenuste tõttu tegevuse lõpetamise korralduse. Pärast mitmeid kõnelusi reguleerivate asutuste ja sidusrühmadega üle kogu riigi otsustas ettevõte oma äritegevuse lõpetada ja välismaale kolida.
Allikas: https://www.cryptopolitan.com/is-nexo-involved-in-money-laundering/