FRESNO, California. Föderaalprokurörid teatasid, et föderaalagendid vahistasid teisipäeval USA endise kongresmeni Kesk-Californiast, kuna nad süüdistasid rahapettuses, rahapesus ja kampaanias osalemises pettuses, mis tulenes "mitmest petuskeemist".
Terrance “TJ” Coxi arreteerisid Fresno Föderaalse Juurdlusbüroo agendid, kus ta määrati USA marssalite kinnipidamisel Fresno maakonna vanglasse, näitasid vangladokumendid. Kohe polnud teada, kas tal on advokaat, kes saab tema nimel rääkida. Coxi teisipäeval saadetud meilisõnumile kohe ei vastatud.
Demokraat Cox esindas 21. Kongressi ringkonda jaanuarist 2019 kuni jaanuarini 2021. Piirkond asub põllumajandusrikkas San Joaquini orus ja hõlmab Kingsi maakonda ning Fresno, Kerni ja Tulare'i maakondi.
59-aastasele Coxile esitati süüdistus 15 pettuses, 11 rahapesus, ühes finantsinstitutsiooniga seotud pettuses ja ühes kampaaniatoetuse pettuses, ütles USA advokaat Phillip Talbert avalduses.
Talbert ütles, et aastatel 2013–2018 sai Cox väidetavalt 1.7 miljonit dollarit klientidelt tellitud vahenditest ja laenudest, mida ta sai oma ettevõtetele, ning seejärel varastas, suunates raha "raamatuvälistele pangakontodele".
Cox omas osaliselt, haldas ja töötas mitmes ettevõttes ja mittetulundusühingus, sealhulgas ettevõte, mis aitas ettevõtetel saada laene ja föderaalseid maksukrediite, mandlitöötlemisettevõte ja mittetulundusühing, mis haldas Fresnos asuvat puhkekeskust Granite Park, kaebuse kohaselt.
Cox sai ka pettusega 1.5 miljoni dollari suuruse ehituslaenu Granite Parki arendamiseks, ütles Talbert.
Pärast seda, kui tema mittetulundusühing ei kvalifitseerunud puhkerajatise ehituslaenule ilma laenu taganud osapooleta, ütles Cox, et üks tema firmadest garanteerib laenu, ja esitas fabritseeritud juhatuse otsuse, milles väideti ekslikult, et koosolekul olid kõik ettevõtte omanikud. nõustus käendama Graniitpargi laenu.
"Koosolekut ei toimunud ja teised omanikud ei olnud nõus laenu tagasi maksma," ütles Talbert.
Laen läks hiljem maksejõuetuks, põhjustades rohkem kui 1.28 miljoni dollari suuruse kahjumi, ütles ta.
Süüdistuse kohaselt korraldas Cox 2017. aastal USA Esindajatekojas kampaaniat tehes skeemi, mille eesmärk oli rahastada ja hüvitada pereliikmetele ja kaastöötajatele tema kampaaniale tehtud annetusi, teatasid prokurörid. Talbert ütles, et Cox korraldas oma kampaaniale üle 25,000 XNUMX dollari ebaseadusliku põhu või kanalite annetamise.
Süüdimõistmise korral ähvardab Coxi kuni 20-aastane vanglakaristus ja 250,000 30 dollari suurune trahv traadipettuse ja rahapesu eest ning kuni 1-aastane vanglakaristus ja 250,000 miljoni dollari suurune trahv finantsinstitutsioone mõjutava rahapettuse eest. Kampaania sissemaksete pettuse eest karistatakse maksimaalselt viieaastase vangistusega ja XNUMX XNUMX dollari suuruse trahviga.
Allikas: https://www.marketwatch.com/story/former-california-congressman-tj-cox-arrested-charged-with-fraud-01660690370?siteid=yhoof2&yptr=yahoo