- Ka küberkurjategijad on pettuste toimepanemise praktikat hoogustanud
- Kurjategijad pesid väidetavalt 40 miljardit jüaani
- Politsei on vahistanud 93-liikmelise rühma
Alates sellest, kui arenevad krüptoprobleemid, laialdane laienemine ja sellised sündmused nagu liidumaa kokkuvarisemine, on maailma uimastanud, on politsei, sealhulgas Hiina, töötanud tõhusalt klientide kaitsmise ja pättide tabamise nimel. Hiljutise rahapesurite mahasurumise käigus on Hiina avastanud uue rühmituse.
Krüptovaluutasid on kasutanud petturid ja küberkurjategijad peaaegu igast maailma otsast. Kahjuks on küberkurjategijad lisaks krüptovaluutatööstuse laienemisele viimastel aastatel suurendanud ka välismaal pettuste toimepanemise ja rahapesu meetodeid, et seda anonüümselt sularahaks teha.
Petturite gruppi juhtis Hong Moumou
Ametliku büroo sotsiaalmeediakonto raportis öeldakse, et üleriigilise 100 päeva tegevuse kampaania raames on Hiina lõunaosas Hunani provintsis asuva Hengyangi linna politsei kinni pidanud 93 inimesest koosneva rühma.
Väidetavalt pesevad kurjategijad krüptovaluutade kaudu 5.6 miljardit dollarit (40 miljardit jüaani). Oma rahapesuvastase kampaania käigus konfiskeeris asutus 300 miljonit jüaani, sulges enam kui kümme füüsilist veebisaiti ja konfiskeeris ligi 100 seadet.
Arreteerinud osakonna andmetel on kurjategijad alates 2018. aastast kasutanud digitaalseid varasid raha pesemiseks väljaspool riiki, et kasumit raha teenida.
Politsei hinnangul võib Hong Moumou juhitud petturite rühmitus olla seotud 300 pettusejuhtumiga.
Need rahalised vahendid said nad telekommunikatsiooni ja võrgupettustega tegeledes.
Pärast seda, kui Liu Xialongi maakonna avaliku julgeoleku büroo langes pettuse ohvriks ja kaotas ligikaudu 7.8 miljonit jüaani, tõhustas politsei kurjategijate uurimist.
LUGEGE KA: FTX Bankman-Fried, arvestades Celsiuse pakkumist
Krüpto kasutuselevõtt kasvab Hiinas
Hiina valitsus on algusest peale olnud krüptovastane, keelates riigis isegi krüptoraha kaevandamise. 2021. aasta septembris kehtestab Hiina Rahvapank (PBoC) tõenäoliselt digitaalsete varade kasutamise keelu, kusjuures võimud muutuvad nende suhtes üha valvsamaks. kes rikuvad seadust.
Krüptovaluutade kasutuselevõtt riigis jätkab aga langust. Plokiahela uurimisega tegelev ettevõte Chainalysis avaldas hiljuti aruande, milles märgitakse, et Hiina on üks kümnest kõige populaarsemast riigist, kes piirangutest hoolimata digitaalseid valuutasid kiiresti kasutusele võtab.
Märtsis alustasid Hiina Yangpu julgeolekubüroo ja Shanghai avalik julgeolek ühisjuurdlust, et võidelda virtuaalvaluutapõhiste püramiidskeemidega. Võimud avastasid platvormi, mis korraldas püramiidskeeme ja röövis mõne minuti jooksul pärast uurimist kasutajatelt ligi 16 miljonit dollarit.
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/29/cybercriminal-group-suspected-for-laundering-5-6-billion-arrested-in-china/