Kaubafutuuride kauplemiskomisjon (CFTC) esitas neljapäeval kahele USA elanikule süüdistuse Ponzi skeemiga sarnases pettuses, kuna nad kogusid veebisaidi ja YouTube'i videote kaudu vähemalt 44 investorilt umbes 170 miljonit dollarit.
Sam Ikkurty Portlandist (Oregon) ja Ravishankar Avadhnam Auroras (Illinois) tuvastati CFTC teates, milles lisati, et kohtunik on välja andnud lähenemiskeelu, millega külmutati nende kahe kontrolli all olevad varad, säilitati dokumendid ja määrati ajutine haldur.
Kaebuses väidetakse, et nad kaks küsisid investoritelt raha, et "osta, hoida ja kaubelda digitaalsete varade, kaupade, tuletisinstrumentide, vahetustehingutega ja kaupade futuurilepingutega". Sellegipoolest öeldakse selles, et selle asemel, et rahasid esindatud kujul investeerida, omastasid nad need teistele osalejatele raha jagades "Ponzi skeemiga sarnasel viisil".
Seejärel kandsid süüdistatavad kontodele raha enda kasuks, sealhulgas miljoneid dollareid offshore-üksusele, teatas CFTC. Neid süüdistatakse ebaseadusliku kaubapuuli haldamises ja kaubapuuli operaatorina registreerimata jätmises.
Allikas: https://www.theblockcrypto.com/linked/148190/cftc-charges-two-men-with-44-million-cryptocurrency-ponzi-scheme?utm_source=rss&utm_medium=rss