Pärast pankrotiavalduse esitamist vaid nädalaid pärast klientide väljamaksete külmutamist oli see mures cryptocurrency laenufirmat Celsius Network LLC on algatatud ühishagi, milles süüdistatakse ettevõtet Ponzi-laadses pettuses.
Tõepoolest, klassi tegevusUSA New Jersey osariigi föderaalkohtule tehtud ettepanek väidab, et Celsius kandis Ponzi skeemi alusel registreerimata väärtpabereid müües 10 miljardit dollarit ja on veendunud investoritele selle ostmiseks finants- tooted kõrgendatud hinnaga, Seadus360 teatatud juulil 14.
Ühishagi dokumendi tegi kättesaadavaks endine USA väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) täitevadvokaat John Reed Stark, kes postitanud seda oma Twitteri kontol 15. juulil.
Hagi kohaselt ostis hageja Taylor Goines asjaomasel perioodil Celsiuse finantstooteid ja kannatas investeering kahju” kostjate, sealhulgas Celsius Networki, kahe seotud üksuse, tegevjuhi Alexander Mashinsky ja kolme tegevdirektori – David Barse, Alan Jeffrey Carr ja Shlomi Danier Leon – käitumise tagajärjel.
Väidetav Ponzi skeem läheb lahti
Veelgi enam, kaebuses märgiti, et hiljutine krüptokrahh paljastas Celsiuse ökosüsteemi hapruse ja asjaolu, et Celsiuse käsutuses ei olnud piisavalt varasid, et täita oma väljamaksekohustusi investorite ees. Tegelikult:
"Nagu sõnasõnaline Ponzi skeem, suutis Celsius oma tulumäära lubadusi säilitada ainult siis, kui tuuakse pidevalt juurde uusi investoreid, kelle uut raha sissevoolu kasutataks vanade investorite tulude tasumiseks."
Vastavalt ühishagi tekstile oli Celsiusel detsentraliseeritud rahanduses miljardeid dollareid finantsvõimendusega positsioone (Defi) protokollid, mida ähvardas krüptoturu languse ajal likvideerimine.
Likvideerimise vältimiseks näis Celsius olevat sunnitud kasutusele võtma rohkem kui 750 miljoni dollari väärtuses likviidseid varasid, mida ei saanud enam väljavõtmise kohustuste täitmiseks kasutada, mistõttu ettevõte külmutas kasutajate väljavõtmised, vahetustehingud ja ülekanded.
Valed lubadused ja edasised süüdistused
Veelgi enam, hageja ütles, et Celsius müüs "teenimise preemiakontod" klientidele, kes laenasid ettevõttele krüptovarasid vastutasuks ettevõtte garantii eest muutuva igakuise intressimakse maksmiseks.
Celsiuse huvi tekitas krüpto laenamine asutustele ja korporatsioonidele, USA dollarite ja stabiilsete müntide laenamine jaeinvestoritele ning investeerimine „muudesse väga spekulatiivsetesse krüptovaluutaprojektidesse.
Seejärel ühendas ettevõte need varad, et rahastada oma laenutehinguid ja kauplemist. Nagu hagi selgitab:
"Hoolimata täiendavast riskist ning kaitsemeetmete ja regulatiivse järelevalve puudumisest oli Celsiuse käes 2021 miljardi dollari ekvivalent nende registreerimata väärtpaberite müügist, mis rikkus föderaal- ja osariigi väärtpaberiseadusi, mis saavutas haripunkti üle 10 miljoni dollari. aastal."
Samal ajal algatas Celsiuse endine investeerimisjuht Jason Stone 7. juulil kohtuasja oma kunagise tööandja vastu, väites, et see oli seotud krüptoturu manipuleerimine rakendamata põhilisi raamatupidamismeetmeid klientide hoiuste kaitsmiseks, nagu finbold varem teatatud.
Allikas: https://finbold.com/celsius-much-like-a-literal-ponzi-scheme-class-action-suit-alleges/