India jõustamisdirektoraat (ED), finantskuritegusid uuriv õiguskaitseasutus, külmutas 647 miljoni ruupia (umbes 8 miljoni dollari) väärtuses pangasaldod, mis kuuluvad Binance'ile kuuluvale kohalikule krüptobörsile WazirX.
Reedel avaldatud avalduse kohaselt otsis ED WazirX-i kaasasutajat ja tehnoloogiadirektorit Sameer Mhatret osana oma börsivastase rahapesu uurimise kohta. ED on alates eelmisest aastast uurinud WazirX-i selle väidetava rahapesurolli pärast, mis on seotud Hiina laenurakendustega, mis olid seotud Indias digitaalsete laenudega.
Alates 2019. aastast on enamik Hiina ettevõtteid väidetavalt sisenenud Indiasse laenutegevuseks, luues fintech-rakendusi, kuid kuna India Reservpank (RBI) ei andnud neile pangandusvälise finantsettevõtte (NBFC) litsentsi, sõlmisid nad lepinguid kohalike NBFC-dega. .
Selle tulemusena on ED viimasel ajal uurinud mitmeid India NBFC ettevõtteid ja nende fintech-partnereid, kuna nad on röövivad laenuandmise praktikad, mis rikuvad RBI suuniseid ja kasutavad kõrgete intressimäärade väljapressimiseks isikuandmeid kuritarvitades ja kuritahtlikku kõnepruuki. laenuvõtjatelt,” seisis agentuuri reedeses teates.
ED andmetel suleti pärast uurimise algust paljud neist fintech-rakendustest ja suunasid "tohutut kasumit" erinevatel marsruutidel, sealhulgas krüpto kaudu.
"ED leidis, et fintech-ettevõtted suunasid suurel hulgal vahendeid krüptovarade ostmiseks ja seejärel nende välismaal pesemiseks," seisab teates. "Neid ettevõtteid ja virtuaalseid varasid ei saa praegu jälgida."
Osana oma uurimistest saatis ED ka krüptobörsidele kohtukutse ja avastas, et "maksimaalne summa raha suunati WazirX börsile ja nii ostetud krüptovarad suunati tundmatutesse välismaistesse rahakottidesse."
ED sõnul ei ole WazirX ja Mhatre nende vahendite jälitamisel koostööd teinud. Mhatrel on "täielik kaugjuurdepääs WazirX-i andmebaasile, kuid vaatamata sellele ei esita ta Instant Loan APP-i pettuse kuritegelikul teel saadud tulust ostetud krüptovaraga seotud tehingute üksikasju," ütles ED.
Edasi öeldi, et "lõdvad KYC [tunne oma klienti] normid, lõdv regulatiivne kontroll WazirX-i ja Binance'i vaheliste tehingute üle, tehingute mittesalvestamine plokiahelates kulude kokkuhoiu eesmärgil ja vastaste rahakottide KYC-i mittesalvestamine on taganud, et WazirX ei saa puuduvate krüptovarade kohta kontot anda.
WazirX pole teinud ka mingeid jõupingutusi krüptovarade jälgimiseks ja Binance "vastab harva päringutele [meiliga kaitstud]”, vastavalt ED-le.
"Oleme teinud täielikku koostööd jõustamisdirektoraadiga (ED) mitu päeva ning vastanud kõigile nende päringutele täielikult ja läbipaistvalt," ütles WazirX avalduses The Blockile. "Me ei nõustu ED pressiteates esitatud väidetega. Hindame oma edasist tegevusplaani.
Binance ei vastanud ajakirjanduse ajaks The Blocki kommentaaritaotlusele.
Värskendused WazirXi kommentaariga.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Kõik õigused kaitstud. See artikkel on esitatud ainult informatiivsel eesmärgil. Seda ei pakuta ega kavatseta kasutada juriidilise, maksu-, investeerimis-, finants- ega muu nõuandena.
Allikas: https://www.theblock.co/post/161727/wazirx-bank-balances-frozen-ed-binance-crypto-exchange?utm_source=rss&utm_medium=rss