Venemaa IT-spetsialist Aleksandr Vinnik, keda süüdistatakse kurikuulsa krüptobörsi BTC-e omamises ja juhtimises, anti üle USA-le Sel nädalal jätkasid Kreeka võimud pärast tema Prantsusmaalt naasmist väljaandmist, hoolimata sellest, et Vinniku kaitse protestis kolimise vastu ja helistas. juhtum on "kohtu-, diplomaatiline ja humanitaarskandaal".
Vinnik esitatakse San Francisco föderaalkohtu ette, et teda süüdistada rahapesus
Kurikuulsa krüptobörsi arvatav kaasasutaja ja operaator BTC-e, Aleksander Vinnik, anti Kreekast USA-le välja neljapäeval. Vene kodanikule esitatakse süüdistus California põhjapiirkonnas ja ta on juba astunud San Francisco föderaalkohtu ette, teatas USA justiitsministeerium reedel. Departemangu kriminaalosakonna peaprokuröri abi Kenneth A. Polite'i tsiteeriti järgmiselt:
Pärast enam kui viis aastat kestnud kohtuvaidlust anti eile USA-le välja Venemaa kodanik Aleksander Vinnik, et ta saaks vastutusele võtta kriminaalse krüptovaluutabörsi BTC-e tegutsemise eest, mis pesi rohkem kui 4 miljardi dollari väärtuses kriminaaltulu.
42-aastane Vinnik arreteeriti 2017. aasta suvel Kreekas Thessalonikis puhkusel viibides USA orderi alusel. Ameerika prokurörid esitasid talle sama aasta jaanuaris süüdistuse 21 süüdistuses. Kreeka kiitis heaks USA väljaandmistaotluse, kuid saatis ta 2019. aasta detsembris Euroopa vahistamismääruse alusel kõigepealt Prantsusmaale.
Prantsuse kohus mõistis Vene krüptoettevõtjale rahapesu eest viieks aastaks vangi ja hiljuti serveeritud tema tähtaeg, arvestades tema eelvangistust. Prantsusmaal esitati talle süüdistus ka identiteedivarguses ja väljapressimises. Juulis USA võimud loobus taotlus saada venelane otse Prantsusmaalt ilmselge katsega kiirendada tema üleandmist läbi Kreeka, mis oli juba heaks kiitnud tema väljaandmise USA-le.
USA süüdistuse kohaselt oli nüüdseks kadunud BTC-e "märkimisväärne küberkuritegevuse ja Interneti-rahapesu üksus, mis võimaldas oma kasutajatel kaubelda bitcoinidega kõrge anonüümsuse tasemega ja arendas kliendibaasi, mis sõltus tugevalt kuritegelikust tegevusest." Väidetakse, et vahetus hõlbustas ülemaailmseid küberkuritegevuse tehinguid, saades tulu mitmesugustest kuritegudest, näiteks Mt Gox häkkida, lunavarapettused ja isegi narkokaubandus.
BTC-e-le ja Vinnikule esitati süüdistus ühes USA-s litsentseerimata rahateenindusettevõttes tegutsemises ja ühes süüdistuses rahapesu toimepanemises. Venelast ähvardab ka 17 rahapesu ja kaks ebaseaduslikku rahatehingute sooritamist. Justiitsministeerium märkis, et tema platvormil ei olnud föderaalseadusega nõutavat rahapesuvastast programmi ega tunne oma klienti kontrollimise süsteemi.
Venemaa, advokaat Brand Vinniku USA väljaandmine "röövimine" ja "vägivaldne kadumine"
Vene uudisteagentuuriga Tass rääkides kinnitas Vinniku prantslasest advokaat Frederic Belot, et tema kohtualune anti pärast neljapäeva hommikust Pariisi apellatsioonikohtu uurimiskoja otsusega Prantsusmaalt tagasi USA vahi alla. «Ta viidi kohe üle teisele lennukile, mis lendas USA-sse. Lennuk maandus Bostonis ja lendas seejärel San Franciscosse,” selgitas Belot.
"Aleksandr Vinnik, kes peaks Prantsusmaa kohtuniku kolme otsuse alusel vabanema, viidi eile vangina Kreekasse ja seal lasti ta sõna otseses mõttes USA-sse suunduvale eralennukile, ilma et teda oleks lubatud, nagu ta soovis ja samal ajal. varjupaika, juurdepääsu tõlgile, mulle kui tema advokaadile,” ütles teda Kreekas ja Prantsusmaal esindanud Zoe Konstantopoulou, tsiteeris Kreeka ajaleht Ethnos.
Konstantopoulou jagas hiljuti oma kartusi, et USA hoiab venelast kui "pantvang” käimasolevast sõjalisest konfliktist NATO toetatud Ukrainas, kus Moskva peab alates veebruari lõpust täiemahulist sõda, mida esitleti kui “sõjalist erioperatsiooni” venekeelse elanikkonna kaitseks. Lääne valitsused on otsustanud ignoreerida Venemaa enda taotlusi Vinniku väljaandmiseks.
USA süüdistusi eitanud ja oma süütust säilitanud IT-ekspert on varem avaldanud tahet kodumaale naasta ja seal kohtu ette astuda. Venemaal süüdistatakse teda enam kui 600,000 10,000 rubla (ligi 750 12.3 dollari) suuruses omastamises ja XNUMX miljoni rubla (XNUMX miljoni dollari) suuruses "pettuses arvutiteabe vallas".
Samal ajal kui USA justiitsministeerium tänas Kreeka valitsust ja justiitsministeeriumi "kõigi nende jõupingutuste eest kostja üleviimise tagamisel USA-sse", ütles Venemaa välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova. väljendatud Moskva on "nördinud Kreeka võimude ebasõbralikust tegevusest" ja süüdistas Washingtoni "tõelises jahipidamises Venemaa kodanikele", nimetades Vinniku kiiret väljaandmist "röövimiseks". Kuigi DOJ-i teates seda ei mainita, kahtlustatakse BTC-e omanikku koostöös Venemaa luurega.
Oma kommentaarides kirjeldas Zoe Konstantopoulou juhtumit kui mitu aastat kestnud "kohtu-, diplomaatilist, valitsustevahelist skandaali", viidates samas tema väljaandmisele kui "vägivaldsele kadumisele Kreeka territooriumilt", mis "kujutab maffia meetodi ja kuriteo... tõsine tegu". rahvusvahelise õiguse ja Kreeka seadusandluse rikkumine”, mis pandi toime kahe välisriigi osalusel. Vinnik taotles Kreekas varjupaika ja tema kaitsemeeskond on püüdnud ka humanitaarkaalutlustel vabastada. Tema naine suri 2020. aastal ja nende kaks poega kasvavad praegu ilma vanemateta.
Millised on teie ootused Aleksander Vinniku kohtuprotsessile USA-s? Rääkige meile allpool olevas kommentaaride jaotises.
Pildi autorid: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Kaebused: See artikkel on ainult informatiivne. See ei ole otsene pakkumine ega pakkumise ostmine ega müümine ega toodete, teenuste või ettevõtete soovitamine või kinnitamine. Bitcoin.com ei paku investeerimis-, maksu-, juriidilisi ega raamatupidamisnõuandeid. Ei ettevõte ega autor ei vastuta otseselt ega kaudselt kahju eest, mille põhjuseks või väidetavaks põhjuseks on käesolevas artiklis nimetatud sisu, kaupade või teenuste kasutamine või nendele tuginemine.
Allikas: Bitcoin
Allikas: https://coinotizia.com/alleged-btc-e-operator-alexander-vinnik-in-us-custody-after-immediate-extradition-from-greece/