- Ka Benjamin Dalo ja Sam Reed tunnistasid end süüdi
- Kahele teisele kaasasutajale on samuti antud korraldus maksta kummalegi 10 miljonit dollarit
- BitMEX asutati 2014. aastal, emaettevõtteks on HDR Global Trading
Bitmexi peamine toetaja Arthur Hayes ei lähe USA pangasaladuse seaduse eiramise eest vangi. Kõike arvesse võttes on eelmine krüptokaubanduse tegevjuht mõistetud pooleks aastaks kodusele vangistusele ja kaheaastasele katseajale. Hayes on nõustunud maksma 10 miljoni dollari suuruse trahvi.
Bitmexi Arthur Hayes mõisteti süüdi
USA justiitsbüroo (DOJ) teatas reedel, et digitaalvaluuta alluvate kaubanduse korraldaja ja eelmine tegevjuht Bitmex mõisteti hukka pangasaladuse seaduse (BSA) eiramise eest. Hayes tunnistas veebruaris pangasaladuse seaduse kuritarvitamist.
DOJ teatab, et 36-aastane Hayes Florida osariigis Miamist mõisteti pooleks aastaks kodusele vangistusele ja kaheaastasele katseajaga. Lisaks nõustus Hayes maksma 10 miljoni dollari suurust trahvi, mis käsitleb tema kuriteost tulenevat raha suurenemist.
USA advokaat Damian Williams mõtles sellele, et kui ta ehitas digitaalse rahavahetuse etapi, millest sai palju dollareid, vaidlustas Hayes kindlalt USA regulatsiooni, mis eeldab, et organisatsioonid annavad oma osa, et aidata ennetada rikkumisi ja rüvetamist.
Williams lisas, et jättis teadlikult tähelepanuta isegi maksudest kõrvalehoidumise põhimõttelise vaenlase elluviimise ja nendega sammu pidamise, mis võimaldas Bitmexil töötada lavana rahandussektorite varjus.
Kaks teist Bitmexi peamist toetajat, Benjamin Dalo ja Sam Reed, tunnistasid samuti üles ja nad mõistetakse pigem varem kui hiljem hukka.
Nagu Hayes, on ka kahelt teiselt peamist toetajalt lisaks nõutud 10 miljoni dollari maksmist ühise rahaga seotud karistusena.
LUGEGE KA: Top Stablecoinid kaotasid mais 7 miljardit dollarit
Lisateavet Arthur Hayesi kohta
Arthur Hayes on Ameerika maakler, ärimees, allutatud edasimüüja, Bitcoini advokaat ja fintechi teerajaja. Ta oli BitMEXi tegevjuht ja peamine toetaja koos Ben Delo ja Samuel Reediga. BitMEX asutati 2014. aastal, emaorganisatsioon on HDR Global Trading.
Hayes on BitMEXi ja emaorganisatsiooni 100x Group eelmine tegevjuht. BitMEX on täiustatud ressursside vahetamise etapp, mis on digitaalse valuuta kaubanduses vahetanud triljoneid dollareid. BitMex asub Seišellidel. Hayes asub Hongkongis. 2020. aasta oktoobris asus Hayes BitMEXi tegevjuhi kohale.
Allikas: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/23/arthur-hayes-avoids-prison-for-violating-us-bank-secrecy-act/