- Anchorage'ist sai esimene krüptoettevõte Ameerika Ühendriikides, kellele OCC andis riikliku panga harta. Endine valuuta ajutine kontrolör Brian Brooks oli ajutiselt Binance'i tegevjuht.
- OCC andis neljapäeval Anchorage Digitali vastu välja nõusoleku korralduse, viidates ettevõtte suutmatusega kavandada ja rakendada vastavusprogrammi vastavalt volitatud pangasaladuse seadusele või BSA-le ja rahapesu tõkestamise (AML) eeskirjadele.
- Pangal on 15-päevane tähtaeg, et moodustada komitee konkreetsete parandusmeetmete jaoks, et tagada AML ja BSA regulatsioonide järgimine, samuti annab pangal emissiooni edenemine ülevaate kokkuleppest selle täitmisel. Föderaalne büroo käskis ka Anchorage'il olla BSA ohvitser, et tagada vastavus.
Pank tegi ettepaneku, et OCC tegevus võib luua regulatiivse pretsedendi, julgustades teisi ettevõtteid asutama föderaalselt volitatud digitaalsete varade panku. USA valuutakontrolöri amet (OCC) teatas, et taotleb krüptovaluutade hoiupangale Anchorage Digitalile tegevuse lõpetamise korraldust, kuna see ei nõustunud maksudest kõrvalehoidumise (AML) konkreetse vaenlase juhistega.
Püüdlused puuduste kõrvaldamiseks
OCC andis neljapäeval Anchorage Digitali vastu välja nõusoleku korralduse, viidates ettevõtte suutmatusega kavandada ja rakendada vastavusprogrammi vastavalt volitatud pangasaladuse seadusele või BSA-le ja rahapesu tõkestamise (AML) eeskirjadele. Valitsusameti hinnangul panid sellised teod Anchorage Digitali rikkuma tema tegevuslepingut OCC-ga, mis allkirjastati 2021. aasta jaanuaris.
Olenemata sellest, kas nad osalevad traditsioonilistes või ainulaadsetes operatsioonides, täidab OCC kõiki riiklikult volitatud panku sama kõrgete standarditega, ütles valuuta kontrolöri kohusetäitja Michael Hsu. Kui asutused ei järgi föderaalseid reegleid ja määrusi, võtame meetmeid ja võtame nad vastutusele.
Anchorage ei kinnita ega lükka ümber kontrolleri järeldusi. Vastavalt määrusele on pank alustanud parandusmeetmetega ning on võtnud kohustuse teha kõik vajalikud ja asjakohased jõupingutused puuduste kõrvaldamiseks. Nõusoleku korraldus tähendab definitsiooni järgi, et kaks poolt – antud juhul Anchorage ja OCC – on saavutanud põhimõttelise kokkuleppe, kuidas edasi toimida.
Anchorage Digital ütles Cointelegraphile tehtud avalduses, et on juba teinud tööd [OCC] kindlaksmääratud valdkondade tugevdamiseks ja jätkab nende valdkondade tugevdamist, tugevdades uut digitaalsete varade standardit sisemiste BSA/AML-i kontrollide ja protseduuride jaoks ning et see jätkab nende valdkondade tugevdamist, tugevdades uut digitaalsete varade standardit sisemiste BSA/AML-i kontrollide ja protseduuride jaoks. Pank tegi ettepaneku, et OCC tegevus võib luua regulatiivse pretsedendi, julgustades teisi ettevõtteid selles ruumis asutama föderaalselt volitatud digitaalsete varade panku.
Progress Reports
Vastavalt OCC-le on pangal 15-päevane tähtaeg selleks, et moodustada komitee konkreetsete parandusmeetmete jaoks, et tagada AML ja BSA regulatsioonide järgimine, ning väljastada plaani elluviimisel eduaruanded. Föderaalne büroo käskis ka Anchorage'il olla BSA ohvitser, et tagada vastavus.
Jaanuaris 2021 sai Anchorage'ist esimene krüptoettevõte Ameerika Ühendriikides, kellele OCC andis riikliku panga harta. Valuuta endine ajutine kontrolör Brian Brooks oli ajutiselt Binance.US tegevjuht, enne kui temast sai pärast valitsusasutusest lahkumist krüptokaevandamise idufirma Bitfury tegevjuht.
LOE: Häkker jättis hävitamiseks programmeeritud nutika lepingu miljon dollarit
Nancy J. Allen on krüptoentusiast ja usub, et krüptovaluutad inspireerivad inimesi olema omaenda pangad ja astuma kõrvale traditsioonilistest rahavahetussüsteemidest. Teda huvitab ka plokiahela tehnoloogia ja selle toimimine.
Allikas: https://www.thecoinrepublic.com/2022/04/24/anchorage-technology-is-penalized-by-the-occ-for-failure-to-obey-with-anti-money-laundering-rules/