Kas FTX-i Sam Bankman-Fried rikkus lihtsalt koduaresti, makstes välja 648,000 XNUMX dollarit ETH-d? ⋆ ZyCrypto

Ketisisese analüütiku BowTiedIguana hiljutised aruanded viitavad sellele Sam Bankman praetud, FTX-i kaasasutaja, võis oma rahakotist välja võtta 570ETH väärtuses ligi 682,000 XNUMX dollarit, rikkudes potentsiaalselt kohtu kehtestatud kautsjoni tingimusi.

Avaldatud säutsude kohaselt viitab ahelasiseste tehingute pealiskaudne pilk sellele, et SBF võis raha teisaldada 2020. aastal päritud sushiswap-aadressilt pärast börsi ülevõtmist. BowTiedIguana tuvastab 32 eraldi rahakoti aadressi, mis kuuluvad ettevõttele Alameda Research, mis andsid kuni 56% ülekantud vahenditest ja ülejäänud 322,000 XNUMX dollarit muudelt aadressidelt.

Pseudonüümiga analüütiku sõnul kanti kõik rahalised vahendid Renbridge'i, Fixedfloati ja teise Seišellidel asuvasse krüptobörsi.

Taganemine, kui see osutub tõeseks, võib viidata kautsjoni tingimuse rikkumisele, mille kohaselt on SBF koduarestis oma vanema kodus ja ilma volituseta juurdepääsuta isiklikele rahalistele vahenditele, mis on suuremad kui 1000 dollarit. Selline rikkumine toob kaasa 250 miljoni dollari suuruse kautsjoni maksmise või võimaliku aastakümnete pikkuse vanglakaristuse.

Arkhami luurearuanne viitab sellele, et FTX-i süüdistatud tütarettevõte Alameda Research on salajasel müügil, laadides Ethereumil põhinevaid märke BTC ja USDT stabiilsetesse müntidesse peaaegu 1.7 miljoni dollari väärtuses. Carol Ellisoni juhitav ettevõte on alates novembrist kaotanud või müünud ​​peaaegu 20% oma 140 miljoni dollari suurusest märgipakkist.

Lisaks 546 miljoni dollari suurusele summale Robinhoodi aktsiatele kuulub SBF-i toretsev elustiil muu hulgas 300 miljoni dollari väärtuses Bahama kinnistu, veel 40 miljoni dollari suurune katusekorter ja 16.4 miljoni dollari suurune peremaja. On ebaselge, kas need kinnisvarad moodustavad osa pankroti arestimisest, kuna kannatanud võlausaldajad on impeeriumiriigist kõrgemal.

Siiski peab kohus tõendama, et SBF rikkus pankrotimakseteks ette nähtud varasid, mitte aga tema isiklikest õigustest tulenevaid rahasid. Suur osa SBF-i varadest – ligikaudu 3.5 miljardit dollarit – on arestitud väärtpaberiregulaatorite poolt tagasi Bahama saartel, kus SBF elas rikkalikult enne tema vahistamist ja väljaandmist, väärtpaberiregulaatorid on arestinud ligi 3.5 miljardit dollarit varasid.

Eelmisel nädalal otsustas SBF välja anda USA-le, kus mõlemad vanemad on juuraprofessorid, pärast seda, kui Bahama karmid vanglatingimused ohustasid kinnipidamisel tema heaolu ja ta on pandud vanema vahi alla. Gary Wang ja Carol Ellison, SBF-i lähedased kaaslased, on end süüdi tunnistanud pettuse ja korruptsiooni vastu, avades võimaluse saada rohkem avastusi häbiväärse kaasasutaja halva juhtimise kohta.

FTX-i langusest tekkinud kahjud ulatuvad palju kaugemale kui rahalised kahjud. Selles ruumis on koondatud jahmatavad 9,500 töötajat, enamik neist on pärit krüptobörsidest, mis on hiljuti kaotanud avalikkuse ja investorite usalduse.