Per a Pressiteade, teatas USA rahandusministeerium sanktsioonidest Tornado Cashi, detsentraliseeritud börsi (DEX) vastu. Asutus lisas veebisaidi tornado.cash, sellega seotud üksused ja mitmed Ethereumi-põhised aadressid oma välisvarade kontrolli büroo (OFAC) spetsiaalselt määratud kodanike ja blokeeritud isikute nimekirja (SDN).
Selles loendis on umbes 40 ETH-aadressi, mis on USA rahandusministeeriumi andmetel alates 7. aastast kauplenud üle 2019 miljardi dollari. Osa nende tegevusest on seotud ebaseadusliku kübertegevusega.
455 miljonit dollarit on seostatud küberrünnakuga, mille korraldas väidetavalt Põhja-Korea toetatud Lazarus Group, riigikassa sanktsioneeritud häkkimisrühmitus. Veel 100 miljonit dollarit on omistatud hiljutisele Harmony Bridge Vargusele ja Nomad Bridge Vargusele, mis mõlemad viidi läbi viimastel kuudel.
Terrorismi ja finantsluure riigikassa aseminister Brian Nelson ütles teate ja Tornado Cashi väidetava seotuse kohta ebaseaduslikus tegevuses järgmist:
Vaatamata avalikele kinnitustele ei ole Tornado Cash korduvalt suutnud kehtestada tõhusaid kontrolle, mille eesmärk on takistada seda pahatahtlike küberosaliste jaoks korrapäraselt rahapesust ja ilma põhimeetmeteta riskide vähendamiseks. Riigikassa jätkab agressiivselt meetmete võtmist kurjategijate ja neid abistavate inimeste jaoks virtuaalvaluutat pestavate segajate vastu.
USA rahandusministeerium tegi oma pressiteates olulise selgituse, tunnistades, et suurem osa krüptokaubanduse mahust ja tegevusest on seaduslikud. Siiski usuvad nad, et selliseid platvorme nagu Tornado Cash saab kasutada teatud ebaseaduslike tegevuste võimaldamiseks.
Eelkõige tunneb asutus muret lunavaraskeemide, sanktsioonidest kõrvalehoidumise, pimevõrgu turgude, pettuste ja ebaseaduslike vahetuste pärast. Bitcoinistina teatatud, Tornado Cash on teine krüptoga seotud üksus, mille suhtes USA rahandusministeerium sanktsioneeris, esimene oli Blender.io.
Miks on need Tornado sularaha vastased sanktsioonid erinevad?
Riigikassa on näiliselt muutumas aktiivsemaks sanktsioonide kehtestamisel krüptoettevõtetele ja -üksustele. Tornado Cashi puhul sihtis asutus isegi oma potentsiaalse tuluallika tulevaseks arenguks.
Nanseni analüütik juhtis tähelepanu sellele, et aadress, kus hoitakse sissemakseid ja annetusi Tornado Cashi heaks, lisati OFACi SDN-i nimekirja. Krüptokogukond on rahandusministeeriumi teatele kiiresti reageerinud.
Lihtsalt selgituseks: see on Tornado Cashi rahakott, kust nad said Gitcoini toetusi: https://t.co/WqNyPxeldo
Ma olin unustanud, et Iron Banki ründaja kinkis lmao pic.twitter.com/fygelqI05r
- Andrew T (@Blockanalia) August 8, 2022
Eraldi pressiteates rõhutas krüpto-mõtekoda Coin Center, et sanktsioonid mõjutavad USA kodanike juurdepääsu Tornado Cashile. OFACi SDN-loend loodi selleks, et tuvastada isikuid, kes on seotud kuritegeliku tegevusega, näiteks terrorismiga.
Siiski ütles Coin Center, et Tornado Cash ei ole isik, elusolend ega ettevõte, kes suudab otsuseid langetada, vaid pigem "robot", tarkvara, mida hostitakse Ethereumi plokiahelas. Seega on tööriist ja selle tehnoloogia neutraalsed. Väljaanne ütles:
Sanktsiooni määramine tööriistale, mis ei ole ühegi sanktsiooni vääriva isiku varjunimi, erineb oluliselt SDN-loendi tavapärasest kasutamisest. See on tehnoloogia keeld, mitte sanktsioon isiku vastu.
Jerry Brito, Coin Centeri tegevdirektor lisatud:
Tänane tegevus ei tundu niivõrd sanktsioon isiku või üksuse suhtes, kellel on volitused. Selle asemel näib see olevat neutraalse tööriista sanktsioneerimine, mida saab kasutada nii hästi kui halvasti nagu mis tahes muud tehnoloogiat.
Allikas: https://bitcoinist.com/us-treasury-sanctioned-crypto-dex-tornado-cash/