USA rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli büroo (OFAC) on sanktsioneerinud populaarse krüptovaluutade mikseri Tornado Cash ja kandnud sellega seotud Ethereumi aadresside nimekirja musta nimekirja.
Teate kohaselt otsustati vältida "ebaseadusliku kübertegevuse ja muude kuritegude tulude" edasist hämamist ning toetada USA riiklikku julgeolekut.
"Täna kehtestab riigikassa sanktsioonid Tornado Cashile, virtuaalsele valuutasegistile, mis peseb küberkuritegudest, sealhulgas USA-s ohvrite vastu toimepandud kuritegudest saadud tulu. ütles Brian E. Nelson, terrorismi- ja rahandusteabe aseminister.
Lisaks väitis OFAC Tornado sularaha selle eest, et ta ei suutnud korduvalt kehtestada piisavaid kontrolle, mille eesmärk oli takistada sellel finantskuritegusid hõlbustamast, hoolimata avalike tagatiste pakkumisest. Pärast sanktsioone külmutas Circle nende aadressidega seotud kontodel USDC ja GitHub peatas Tornadosse panuse.
Tornado Cash, Ethereumile ehitatud protokoll, aitab kasutajatel säilitada täielikku privaatsust, hõlbustades valimatult anonüümseid tehinguid plokiahelas. Platvorm saab erinevatest tehingutest krüptovarasid, mida see seejärel segab, enne kui aitab kasutajatel anonüümselt raha välja võtta. Alates selle käivitamisest 2019. aastal on USA ametivõimud seda protokolli üha enam kontrollinud ning pahatahtlikumad osalejad on valinud selle ebaseaduslike krüptorahade pesemiseks.
OFACi andmetel on protokolli alates selle käivitamisest kasutatud rohkem kui 7 miljardi dollari väärtuses krüptovarade pesemiseks, sealhulgas Varastatud 620 miljonit dollarit Põhja-Koreaga seotud Lazarus Groupi poolt Ronini võrgustikust selle aasta alguses. Platvorm on aidanud pesta ka rohkem kui 98 miljonit dollarit, mis varastati juunis Harmony Bridge'ilt, ning vähemalt 7.8 miljonit dollarit, mis on saadud 2022. aasta augustis toimunud Nomad Heistist.
Pärast viimast sanktsiooni on kogu vara ja ka Tornado sularaha tütarettevõtted USA-s blokeeritud. Sanktsiooniga keelati ka USA kodanikel platvormi kasutamine, kusjuures maksejõuetuid ähvardasid sanktsioonide rikkumise eest kopsakad trahvid. Varem on rahandusministeeriumi finantskuritegude vastu võitlemise võrgustik (FinCEN) määranud krüptomikseritega seotud protokollioperaatoritele kopsakaid trahve, sealhulgas 60 miljoni dollari suuruse tsiviilrahatrahvi Darry Dean Harmonile, pimevõrgupõhise krüptimikseri Helix asutajale. süüdistati üle 350,000 2014 bitcoini pesemises aastatel 2017–XNUMX.
Tornado cashi asutaja Roman Semenov on väitnud, et protokoll on täielikult detsentraliseeritud ja meeskonnal on selle üle vähe kontrolli. “Tornado Cashi kogukond annab endast parima, et head näitlejad saaksid seda kasutada, pakkudes näiteks nõuetele vastavuse tööriistu. Kahjuks on tehniliselt võimatu blokeerida kedagi plokiahelas nutika lepingu kasutamist. ütles Semenov.
Allikas: https://zycrypto.com/us-treasury-sanctions-notorious-crypto-mixer-tornado-cash/