USA väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) esitas Neil Chandranile ja veel seitsmele isikule ja juriidilisele isikule tasu petturliku krüptovaluuta investeerimisskeemi CoinDeal korraldamise eest.
Väidetavalt petsid kahtlusalused investoritelt aastate jooksul välja umbes 45 miljonit dollarit ning kasutasid seda raha kinnisvara, autode ja paadi ostmiseks.
Kuriteo peatamine
SEC süüdistatav Neil Chandran, Michael Glaspie, Garry Davidson, Linda Knott, Amy Mossel, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc ja BannersGo, LLC oma petturliku ettevõtte CoinDeali kaudu tarbijatelt 45 miljoni dollari väljapetmisest.
Üksikisikud lubasid müüa plokiahelal põhineva projekti silmapaistvate ostjate rühmale, mis tagaks investoritele suure tulu. Nad petsid neid ka CoinDeali hinnangu ja võimaliku omandamise tehinguga seotud ettevõtete osas.
Kostjad kasutasid oma skeemi ajavahemikus jaanuar 2019–2022. CoinDeali müüki ei toimunud ja investorid ei saanud projektis osalemise eest väljamakseid. SEC väitis ka, et Chandran, Glaspie, Davidson, Knott ja Mossel kasutasid kogutud 45 miljonit dollarit autode, kinnisvara ja paadi ostmiseks. Daniel Gregus - SEC-i Chicago piirkondliku büroo direktor - kommenteeris:
"Me väidame, et süüdistatavad väitsid vääralt juurdepääsu väärtuslikule plokiahela tehnoloogiale ja et tehnoloogia peatne müük tooks investoritele rohkem kui 500,000 XNUMX-kordset investeeringutasuvust.
Nagu meie kaebuses väideti, oli tegelikult see kõik vaid keerukas skeem, kus süüdistatavad rikastusid, pettes samal ajal välja kümneid tuhandeid jaeinvestoriid.
USA justiitsministeerium vahistas Chandrani varem rahaliste pettuste ja ebaseaduslike rahatehingute sooritamise eest CoinDeali liikmena.
Komisjon püüab määrata kõigile süüdistatavatele karistusi ja alalisi ettekirjutusi. Samal ajal nõuab ta, et Chandrani suhtes tuleks teha käitumispõhine ettekirjutus.
SECi eelmine jaht
Ameerika regulaator käivitatud järjekordne uurimine kahe nõuandva ettevõtte ja nende omaniku – Gabriel Edelmani – vastu Ponzi-laadse krüptovaluuta skeemi juhtimise eest eelmise aasta septembris.
Organisatsioonid tegutsesid väidetavalt ajavahemikus veebruarist 2017 kuni maini 2021, kogudes investoritelt ligi 4.4 miljonit dollarit.
Edelman lubas, et investeerib kapitali soodushinnaga ostetud krüptovaluutadesse. Kuid ta paigutas "ainult väikese osa investorite vahenditest digitaalsetesse varadesse", kasutades ülejäänu isiklike asjade ostmiseks ja pereliikmetele raha saatmiseks. SEC selgitas üksikasjalikult, kuidas Edelmani Ponzi skeem töötas:
"Näiteks üks investor investeeris algselt 50,000 75,000 dollarit. Edelman tagastas mõne kuu jooksul 600,000 720,000 dollarit ja seejärel investeeris investor täiendavalt 1,000,000 15 dollarit. Seejärel tagastas Edelman mõne kuu pärast XNUMX XNUMX dollarit. Pärast seda investeeris Investor XNUMX XNUMX XNUMX dollarit, tuginedes väidetavale varasemale tootlusele ja Edelmani lubadusele, et investor saab XNUMX% tootlust. Seejärel ei tagastanud Edelman sellele investorile raha.
Binance tasuta 100 $ (eksklusiivne): Kasuta seda linki registreeruda ja saada Binance Futuresi esimesel kuul 100 dollarit tasuta ja 10% allahindlust (tingimused).
PrimeXBT eripakkumine: Kasuta seda linki registreerumiseks ja sisestage POTATO50 kood, et saada kuni 7,000 dollarit oma sissemaksete pealt.
Allikas: https://cryptopotato.com/us-sec-charges-8-people-and-businesses-linked-to-a-45-million-crypto-scam/